深圳市金溢科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨 减少注册资本、修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002869           证券简称：金溢科技            公告编号：2025-071

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订＜公司章程＞的议案》，公司拟对2022年回购股份方案尚未使用的剩余1,993,350股回购股份用途由“实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“减少公司注册资本”，并提请股东会授权公司管理层及其再授权人士办理回购股份注销的相关事宜，上述事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、 本次回购股份方案相关情况

　　（一）回购股份方案及实施情况

　　公司分别于2022年5月6日召开第三届董事会第二十次会议、2022年5月24日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购价格不超过人民币19.40元/股（含），资金总额不低于人民币7,000万元（含）且不超过人民币14,000万元（含），实施期限自公司2022年第二次临时股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具 体 内 容 详 见 公 司 分别于 2022年 5 月 7 日 、2022年5月26日在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。

　　公司分别于2022年11月15日、2022年12月2日召开第三届董事会第二十六次会议、2022年第六次临时股东大会，审议通过《关于终止以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，决定终止实施该次回购方案。公司该次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,393,350股，占截至2022年11月15日公司总股本的4.12%，其中最高成交价为19.39元/股，最低成交价为12.76元/股，成交的总金额为117,803,676元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2022年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

　　（二）回购股份使用情况

　　2022年5月24日，经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，公司以6.36元/股的授予价格向符合授予条件的1名激励对象授予540万股限制性股票，股份来源为公司上述2022年回购股份方案回购的公司A股普通股股票，授予登记完成日为2022年7月22日。具体内容详见公司于2022年7月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

　　上述2022年回购股份方案累计回购股份7,393,350股，其中5,400,000股用于2022年限制性股票激励计划并完成非交易过户，剩余1,993,350股目前存放于公司回购专用证券账户。

　　二、本次变更回购股份用途并注销的具体情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，公司因股权激励计划或员工持股计划回购股份，若未按照披露用途转让的，则未使用的回购股份将依法予以注销。

　　公司拟对上述2022年回购方案剩余的1,993,350股回购股份用途由“实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“减少公司注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权人士办理回购股份注销的相关事宜。

　　三、本次回购股份注销后公司股本的变动情况

　　截至本公告披露日，公司总股本为179,556,341股，本次回购股份注销完成后，公司总股本将减少1,993,350股，公司注册资本将相应减少1,993,350元。公司此前对2022年限制性股票激励计划中不得解除限售的64.80万股限制性股票进行回购注销的手续尚在办理中，具体内容详见公司于2025年8月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。综合考虑上述限制性股票回购注销及本次回购股份注销的影响，预计公司股本结构将发生如下变动：

　　注：1、本次股本变动计算已考虑尚未完成回购注销的限制性股票；2、公司股本结构变动的最终情况，以本次部分回购股份注销完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

　　四、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况

　　本次回购股份注销完成后，公司总股本将减少1,993,350股，公司注册资本将相应减少1,993,350元。公司将根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

　　五、本次注销部分回购股份对公司的影响

　　本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，系公司结合目前实际情况做出的决策，有利于进一步提升公司每股收益和每股净资产等财务指标，不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

　　六、本次变更回购股份用途的决策程序

　　公司于2025年10月20日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订＜公司章程＞的议案》，同意公司对2022年回购股份方案尚未使用的剩余1,993,350股回购股份用途由“实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“减少公司注册资本”，该部分回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少1,993,350股，公司注册资本将相应减少1,993,350元。董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权人士在股东会审议通过后办理股份注销、通知债权人及相关工商变更登记、备案等手续。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　七、备查文件

　　第四届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2025年10月22日

　　证券代码：002869                证券简称：金溢科技                公告编号：2025-072

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

　　2、股东会的召集人：深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年11月7日 14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月7日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年10月31日

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、财务总监、董事会秘书；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层大会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码如下表：

　　2、上述提案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订＜公司章程＞的公告》以及修订后的《公司章程》。

　　3、提案1属于股东会特别决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年11月4日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

　　2、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单位法定代表人的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2025年11月4日下午17:00。来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。

　　3、登记地点：公司董事会秘书办公室

　　4、会议联系方式：

　　联系人：刘振环

　　联系电话：0755-26624127

　　联系传真：0755-86936239

　　电子邮箱：ir@genvict.com

　　联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层

　　邮政编码：518052

　　参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　五、备查文件

　　第四届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2025年10月22日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市金溢科技股份有限公司2025年第四次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

　　本次股东会提案表决意见

　　委托人姓名/名称（盖章/签字）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托股东持股性质及数量：                   委托人账户号码：

　　受托人签名：                               受托人身份证号码：

　　委托有效期至：    年  月  日               委托日期：    年  月  日

　　附件二：

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　2025年第四次临时股东会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年11月4日17:00之前送达、邮寄或传真至公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362869”，投票简称为“金溢投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月7日（现场股东会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002869           证券简称：金溢科技              公告编号：2025-070

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2025年10月20日以通讯表决方式召开，本次会议已于2025年10月17日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体董事出席会议，公司财务总监、董事会秘书列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订＜公司章程＞的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司对2022年回购股份方案尚未使用的剩余1,993,350股回购股份用途由“实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“减少公司注册资本”，该部分回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少1,993,350股，公司注册资本将相应减少1,993,350元。董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权人士在股东会审议通过后办理股份注销、通知债权人及相关工商变更登记、备案等手续。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

　　本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订＜公司章程＞的公告》以及修订后的《公司章程》。

　　（二） 审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司决定于2025年11月7日下午14:30在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层公司大会议室召开2025年第四次临时股东会。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2025年10月22日