中国西电电气股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告（下转D44版）

　　证券代码：601179               证券简称：中国西电                公告编号：2025-043

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第三次会议（以下简称本次会议）于2025年10月13日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2025年10月21日以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　本次会议经过有效表决，形成以下决议：

　　一、审议通过了关于2025年第三季度报告的议案

　　监事会认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过了关于调整2025年日常关联交易预计及预计2026年日常关联交易的议案

　　同意提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过了关于选聘2025年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的议案

　　同意提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　四、审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构，公司拟不再设置监事会和监事，由董事会审计及关联交易控制委员会（完成对《公司章程》的修订后将更名为“董事会审计委员会”）行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。同意提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司监事会

　　2025年10月22日

　　证券代码：601179                  证券简称：中国西电                     公告编号：2025-042

　　中国西电电气股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第四次会议（以下简称本次会议）于2025年10月13日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2025年10月21日以现场方式召开，本次会议应出席董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　本次会议经过有效表决，形成以下决议：

　　一、审议通过了关于2025年第三季度报告的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　本议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

　　二、审议通过了关于追加2025年度融资计划的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　三、审议通过了关于调整2025年日常关联交易预计及预计2026年日常关联交易的议案

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避5票（关联董事赵永志、朱琦琦、马玎、刘克民、沈志翔回避表决），审议通过。

　　本议案已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-044）。

　　四、审议通过了关于选聘2025年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　本议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-046）。

　　五、审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构，公司拟不再设置监事会和监事，由董事会审计及关联交易控制委员会（完成对《公司章程》的修订后将更名为“董事会审计委员会”）行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-045）及《公司章程》。

　　六、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

　　七、审议通过了关于修订董事会专门委员会议事规则的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　同意修订四个董事会专门委员会的议事规则并调整专门委员会名称，与《公司章程》保持一致，调整后的专门委员会名称分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》。

　　八、审议通过了关于修订《董事会授权管理办法》《董事会授权事项清单》的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　九、审议通过了关于制定《董事长专题会议议事规则》的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　十、审议通过了关于修订《重大事项决策权责清单》的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　十一、审议通过了关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2025年10月22日

　　证券代码：601179    证券简称：中国西电   公告编号：2025-045

　　中国西电电气股份有限公司

　　关于取消监事会、修订《公司章程》

　　及修订、制定部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月21日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并取消监事会的议案》《关于修订＜股东大会议事规则＞＜董事会议事规则＞的议案》《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》以及修订、制定部分治理制度的议案。同日，公司召开了第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并取消监事会的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、取消监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构，公司拟取消监事会，由董事会审计及关联交易控制委员会（完成对《公司章程》的修订后将更名为“董事会审计委员会”）行使《公司法》规定的监事会的职权。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照法律法规及《公司章程》等规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。自公司股东大会审议通过后，公司监事会予以取消、现任各位监事的职务自然免除并停止履职，《监事会议事规则》相应废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。主要修订内容包括：

　　1、删除监事会、监事相关规定，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；

　　2、增设职工董事相关条款；

　　3、新增控股股东和实际控制人专节；

　　4、新增独立董事、董事会专门委员会专节；

　　5、有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐条列示。

　　对《公司章程》条款序号及文字、标点符号进行了优化调整和修改，不构成实质性修订，不再逐条列示，具体修订内容详见附件。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　上述修订事项尚需提请公司股东大会审议批准，董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理上述涉及的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　三、修订、制定相关治理制度的情况

　　为完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及结合《公司章程》的修订情况，公司对部分公司治理制度进行同步修订，并制定新的公司治理制度。具体情况如下表所列：

　　本次修订的公司治理制度已经公司董事会审议通过，《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需股东大会审议通过后生效。修订后的部分公司治理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　附件：《中国西电电气股份有限公司章程》修订对照表

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2025年10月22日

　　附件

　　中国西电电气股份有限公司

　　章程修订对照表

　　（下转D44版）