山东隆基机械股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002363             证券简称：隆基机械           公告编号：2025-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年10月21日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2025年10月16日以书面送达、电子邮件和电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

　　1、审议并通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况及需求，取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止，同时对《公司章程》进行了修订完善。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过《关于修订、制定公司治理制度的议案》。

　　为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，公司结合《公司章程》和实际情况，对现有治理制度进行修订，同时新增制定相关制度。本议案采取逐项表决方式，具体表决情况如下：

　　2.1、审议并通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.2、审议并通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.3、审议并通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.4、审议并通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.5、审议并通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.6、审议并通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.7、审议并通过《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.8、审议并通过《关于修订＜防范控股股东及关联方占用公司资金制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.9、审议并通过《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.10、审议并通过《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.11、审议并通过《关于修订＜董事会审计委员会年报工作规程＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.12、审议并通过《关于修订＜独立董事年报工作规程＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.13、审议并通过《关于修订＜审计委员会工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.14、审议并通过《关于修订＜提名委员会工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.15、审议并通过《关于修订＜战略委员会工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.16、审议并通过《关于修订＜薪酬与考核委员会工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.17、审议并通过《关于修订＜独立董事专门会议工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.18、审议并通过《关于修订＜董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.19、审议并通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.20、审议并通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.21、审议并通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.22、审议并通过《关于修订＜敏感信息排查管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.23、审议并通过《关于修订＜内部审计管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.24、审议并通过《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.25、审议并通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.26、审议并通过《关于修订＜外部信息使用人管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.27、审议并通过《关于修订＜重大事项内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.28、审议并通过《关于制定＜董事会秘书工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.29、审议并通过《关于修订＜风险投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.30、审议并通过《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案第1至10项尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

　　《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告

　　山东隆基机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月21日

　　证券代码：002363              证券简称：隆基机械            公告编号：2025-041

　　山东隆基机械股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月06日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月06日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年10月31日

　　7、出席对象：

　　（1）2025年10月31日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的股东会见证律师；

　　（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

　　8、会议地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　提案 1.00、提案2.00之子议案2.01及2.02属于特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；提案2.00共包含子议案2.01-2.10共计10项，该10项子议案需逐项表决。

　　2、披露情况：

　　上述议案经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。议案内容详见2025年10月22日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、其他说明：

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

　　2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

　　3、股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）

　　（二）登记时间、地点：

　　2025年11月05日上午8:30-11:30、下午14:00-16:30，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

　　（三） 出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　（四） 会议联系方式：

　　1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。

　　2、联系人：刘建   呼国功

　　3、联系电话：(0535) 8881898    8842175

　　4、邮政编码：265716

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告

　　山东隆基机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月21日

　　附件一：

　　股东参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362363

　　2、投票简称：隆基投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、证券交易所交易系统投票时间：2025年11月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间：2025年11月06日9:15至15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　山东隆基机械股份有限公司

　　2025年第一次临时股东会授权委托书

　　山东隆基机械股份有限公司：

　　兹委托         先生/女士代表委托人出席山东隆基机械股份有限公司2025年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、授权委托书可按以上格式自制。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：        委托人证券账户卡号：

　　委托人身份证号码：                       委托人持股数量：

　　受托人（签字）：                          受托人身份证号码：

　　签署日期：    年   月   日