秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：000837          证券简称：秦川机床        公告编号：2025-59

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2025年10月12日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025年10月22日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中现场参会4人，视频参会4人）。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2025年第三季度报告》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案中的财务报告部分已经审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。

　　2、审议通过《2025年前三季度利润分配预案》；

　　2025年前三季度公司合并利润表归属于母公司股东净利润为47,563,460.73元，其中：2025年前三季度母公司实现净利润22,501,491.80元，母公司前期滚存未分配利润125,004,297.41元，2025年三季度末累计可供分配利润147,505,789.21元（2025年前三季度财务数据未经审计）。公司拟以现有总股本1,020,005,837股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利30,600,175.11元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。公司利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持现金分红比例不变，对现金分红总额进行相应调整。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》。

　　3、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》；

　　公司定于2025年11月10日（星期一）以现场结合网络投票方式召开2025年第三次临时股东会。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第十八次会议决议

　　特此公告

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2025年10月23日

　　证券代码：000837                           证券简称：秦川机床                           公告编号：2025-60

　　秦川机床工具集团股份公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　扣除股份支付影响后的净利润

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、股权激励

　　2024年10月8日，公司召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈首期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈首期限制性股票激励计划管理办法〉的议案》和《关于公司〈首期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。

　　2025年1月24日，根据陕西省国资委对本次股票激励计划的预审核意见以及公司的实际情况，公司召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈首期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》等相关议案。

　　2025年4月27日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

　　2025年3月10日至2025年3月19日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。2025年4月30日，公司披露了《监事会关于公司首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　2025年5月8日，公司召开2024年度股东大会审议通过了《关于公司〈首期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈首期限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于公司〈首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施首期限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2025年5月9日，公司披露了《关于首期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　2025年5月8日，公司召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向首期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

　　2025年5月29日，公司披露了《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司完成了本激励计划首次授予限制性股票的登记工作，首次授予登记人数191人，登记数量1,258.30万股，首次授予限制性股票的上市日为2025年6月3日。

　　2025年9月26日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向首期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。根据公司2024年度股东会的授权，董事会确定以2025年9月26日为预留授予日，向符合条件的55名激励对象授予314万股预留限制性股票，授予价格为4.59元/股。

　　2025年9月28日至2025年10月11日，公司对本次激励计划拟预留授予激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到关于预留激励对象资格的异议。2025年10月13日，公司披露了《秦川机床工具集团股份公司董事会薪酬与考核委员会关于公司首期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　后续将持续推进本激励计划预留股份登记工作。

　　上述具体内容详见公司分别于2024年10月9日、2025年1月25日、2025年4月28日、2025年4月30日、2025年5月9日、2025年5月29日、2025年9月27日、2025年10月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：秦川机床工具集团股份公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：马旭耀                    主管会计工作负责人：刘  源                   会计机构负责人：郭亚新

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：马旭耀                    主管会计工作负责人：刘  源                   会计机构负责人：郭亚新

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：马旭耀               主管会计工作负责人：刘    源            会计机构负责人：郭亚新

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2025年10月23日

　　证券代码：000837          证券简称：秦川机床        公告编号：2025-61

　　秦川机床工具集团股份公司

　　关于2025年前三季度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、审议程序

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》。本预案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　二、利润分配预案的基本情况

　　（一）本次利润分配预案的基本内容

　　1、分配基准：2025年前三季度

　　2、2025年前三季度公司合并利润表归属于母公司股东净利润为47,563,460.73元，其中：2025年前三季度母公司实现净利润22,501,491.80元，加上母公司前期滚存未分配利润125,004,297.41元，2025年三季度末累计可供分配利润147,505,789.21元（2025年前三季度财务数据未经审计）。

　　3、公司2025年前三季度利润分配预案为：拟以公司现有总股本1,020,005,837股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利30,600,175.11元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　4、股本总额发生变动情形时的方案调整原则：公司利润分配预案公告后至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持现金分红比例不变，对现金分红总额进行相应调整。

　　三、现金分红预案合理性说明

　　公司2025年前三季度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司经营及长期发展，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具有合法合规性。

　　四、备查文件

　　第九届董事会第十八次会议决议

　　特此公告

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2025年10月23日

　　证券代码：000837                  证券简称：秦川机床                公告编号：2025-62

　　秦川机床工具集团股份公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月10日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月04日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　截至2025年11月4日下午15:00收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、审议和披露情况

　　上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、特别强调

　　本次会议议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（见附件1）进行登记。

　　2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（见附件1）进行登记。

　　3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

　　4、会议登记日：2025年11月7日8:00-11:30，14:30-17:30。

　　5、登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼董事会办公室。

　　6、其他事项：

　　（1）出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　（2）联系方式：

　　联系人：马红萍

　　联系电话：0917-3670898

　　传真：0917-3670666

　　电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com

　　联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路22号

　　邮政编码：721009

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　五、备查文件

　　第九届董事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董    事    会

　　2025年10月23日

　　附件 1:

　　秦川机床工具集团股份公司

　　2025年第三次临时股东会授权委托书

　　兹委托                     先生/女士代表本公司（本人）出席2025年11月10日召开的秦川机床工具集团股份公司2025年第三次临时股东会，并代为行使如下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：

　　委托人姓名/名称：

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

　　委托人持股数：                      委托人股东账户：

　　受托人姓名：                      受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期：二〇二五年【   】月【   】日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　（1）填报表决意见

　　对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年11月10日上午9:15，结束时间为2025年11月10日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。