南京伟思医疗科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告

　　证券代码：688580        证券简称：伟思医疗        公告编号：2025-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 限制性股票预留授予日：2025年10月22日

　　● 限制性股票预留授予数量：1.2万股，占目前公司股本总额9,577.1288万股的0.013%

　　● 股权激励方式：第二类限制性股票

　　《南京伟思医疗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的授予条件已经成就，根据南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会授权，公司于2025年10月22日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定2025年10月22日为公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）预留授予日，以22元/股的授予价格向2名激励对象授予1.2万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

　　一、限制性股票授予情况

　　（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2025年4月24日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过《关于＜公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

　　同日，公司召开第四届监事会第三次会议，会议审议通过《关于＜公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核实＜公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2025年4月25日至2025年5月7日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2025年5月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-015）。

　　3、2025年5月16日，公司召开2024年年度股东大会，会议审议通过《关于＜公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2025年5月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-018）。

　　4、2025年6月27日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2025年6月27日为本激励计划首次授予日，以22元/股的授予价格向71名激励对象授予87.2万股限制性股票。公司监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

　　5、2025年10月22日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定2025年10月22日为公司2025年限制性股票激励计划预留授予日，以22元/股的授予价格向2名激励对象授予1.2万股限制性股票。公司薪酬与考核委员会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　（二）本次实施股权激励计划与股东大会审议通过股权激励计划差异情况

　　因3名激励对象离职，根据相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》等相关规定和公司2024年年度股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行相应调整。

　　本次调整后，本激励计划首次授予激励对象人数由74人调整为71人，首次授予的限制性股票数量由90.4万股调整为87.2万股，本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量由100万股调整为96.8万股，预留数量9.6万股不变。

　　本次调整后的激励对象属于经公司2024年年度股东大会审议通过的本激励计划中规定的激励对象范围。本次调整内容在公司2024年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2024年年度股东大会审议通过的股权激励计划的内容一致。

　　（三）董事会关于符合授予条件的说明和董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见

　　1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

　　根据《激励计划》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：

　　（1）公司未发生如下任一情形：

　　①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

　　③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公开承诺进行利润分配的情形；

　　④法律法规规定不得实行股权激励的；

　　⑤中国证监会认定的其他情形。

　　（2）激励对象未发生如下任一情形：

　　①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　④具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　⑥中国证监会认定的其他情形。

　　公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的授予条件已经成就。董事会同意本激励计划的预留授予日为2025年10月22日，并同意以22元/股的授予价格向2名激励对象授予1.2万股限制性股票。

　　2、董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明

　　（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本激励计划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格；本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本激励计划规定的预留授予条件已经成就；

　　（2）公司确定本激励计划预留授予限制性股票的授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》及其摘要中关于授予日的相关规定。

　　综上，董事会薪酬与考核委员会认为激励对象获授预留部分限制性股票的条件已经成就，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划的预留授予日为2025年10月22日，并同意以22元/股的授予价格向2名激励对象授予1.2万股限制性股票。

　　（四）预留授予的具体情况

　　1、预留授予日：2025年10月22日

　　2、预留授予数量：1.2万股，占目前公司股本总额9,577.1288万股的0.013%

　　3、预留授予人数：2人

　　4、预留授予价格：22元/股

　　5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票或向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票

　　6、本激励计划的有效期、归属期限和归属安排

　　（1）本激励计划的有效期为自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。

　　（2）本激励计划授予的限制性股票自授予日起12个月后，且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，且在相关法律、行政法规、部门规章对上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票有限制的期间内不得归属。

　　如公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女作为激励对象在限制性股票归属前发生减持股票行为，则按照《证券法》中对短线交易的规定自最后一笔减持之日起推迟6个月归属其限制性股票。

　　在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则激励对象归属限制性股票时应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　预留授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

　　7、激励对象名单及授予情况

　　注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

　　（1）公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20.00%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1.00%。

　　（2）以上激励对象不包括公司独立董事、监事以及外籍员工。

　　二、董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查情况

　　（一）本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的以下情形：

　　1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　6、中国证监会认定的其他情形。

　　（二）本激励计划预留授予激励对象为公司董事会认为需要激励的其他人员，本激励计划预留授予部分的激励对象不包括独立董事、监事及外籍员工。

　　（三）本激励计划预留授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　综上，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划预留授予激励对象名单，同意公司以2025年10月22日作为本激励计划预留授予日，并同意以22元/股的授予价格向2名激励对象授予1.2万股限制性股票。

　　三、会计处理方法与业绩影响测算

　　（一）限制性股票的会计处理方法、公允价值及确定方法

　　根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，参照《股份支付准则应用案例——授予限制性股票》，公司以Black-Scholes模型（B-S模型）作为定价模型，公司运用该模型以2025年10月22日为计算的基准日，对预留授予的1.2万股第二类限制性股票的公允价值进行了测算。具体参数选取如下：

　　1、标的股价：47.79元/股（2025年10月22日收盘价）

　　2、有效期分别为：1年、2年（预留授予日至每期首个归属日的期限）

　　3、历史波动率：14.53 %、16.70%（分别采用上证指数对应期限的年化波动率）

　　4、无风险利率：1.4737%、1.4961%（分别采用中国国债对应期限的到期收益率）

　　（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

　　公司向激励对象预留授予限制性股票1.2万股，按照授予日收盘数据测算限制性股票的公允价值，预留授予的权益费用总额为31.53万元，该等费用作为本激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照归属比例进行分期确认，且在经营性损益列支。根据中国会计准则的规定，本激励计划预留授予激励对象获授限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

　　单位：万元

　　本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发管理、业务团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划将对公司长期业绩提升发挥积极作用。

　　上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准。

　　四、法律意见书的结论性意见

　　江苏世纪同仁律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，本次预留授予已取得现阶段必要的批准和授权；本次预留授予已经满足《管理办法》和《激励计划》所规定的授予条件；本次预留授予的授予日、授予对象、授予数量、授予价格的确定符合《管理办法》《上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》和《激励计划》的有关规定；公司已按照《管理办法》《上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》及《激励计划》的规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

　　五、上网公告附件

　　（一）南京伟思医疗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至授予日）；

　　（二）南京伟思医疗科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2025 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见（截至授予日）

　　（三）江苏世纪同仁律师事务所关于南京伟思医疗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划预留授予事项的法律意见书。

　　特此公告。

　　南京伟思医疗科技股份有限公司董事会

　　2025年10月23日

　　证券代码：688580          证券简称：伟思医疗       公告编号：2025-039

　　南京伟思医疗科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年11月13日(星期四) 上午11:00-12:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年11月6日(星期四)至11月12日(星期三)17:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@vishee.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月23日发布《2025年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月13日(星期四) 上午11:00-12:00举行2025第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月13日(星期四) 上午11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理王志愚先生，副总经理、董事、财务总监陈莉莉女士，董事会秘书童奕虹女士，独立董事肖俊方先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月13日(星期四) 上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月6日(星期四)至11月12日(星期三)17:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@vishee.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券事务部

　　联系电话：025-69670036

　　电子邮箱：ir@vishee.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　南京伟思医疗科技股份有限公司董事会

　　2025年10月23日

　　证券代码：688580         证券简称：伟思医疗        公告编号：2025-038

　　南京伟思医疗科技股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年10月17日以书面方式向全体董事发出。会议于2025年10月 22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

　　本次会议由董事长王志愚先生召集并主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　经审议，董事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南 京伟思医疗科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，本激励计划授予条件已经成就，根据公司2024年年度股东大会的授权，同意确定2025年10月22日为本激励计划预留授予日，以22元/股的授予价格向2名激励对象授予1.2万股限制性股票。

　　董事王志愚、张辉、陈莉莉系本激励计划的激励对象，回避表决。

　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：获参与表决的全体董事一致通过。

　　本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

　　本次授予事项在公司2024年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京伟思医疗科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-040）。

　　特此公告。

　　南京伟思医疗科技股份有限公司董事会

　　2025年10月23日

　　证券代码：688580                                                  证券简称：伟思医疗

　　南京伟思医疗科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　本报告期末，公司资产总额 182,294.18万元，归属于上市公司股东的净资产 165,779.20万元。

　　年初至报告期末，公司实现营业总收入32,553.03万元，同比增加11.58%；利润总额11,287.42万，同比增加33.62%；归属于上市公司股东的净利润 10,214.83万元，同比增加30.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,360.00万元，同比增加37.35%。

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：南京伟思医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王志愚        主管会计工作负责人：陈莉莉        会计机构负责人：姚文菁

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：南京伟思医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：王志愚        主管会计工作负责人：陈莉莉        会计机构负责人：姚文菁

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：南京伟思医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王志愚        主管会计工作负责人：陈莉莉        会计机构负责人：姚文菁

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　南京伟思医疗科技股份有限公司董事会

　　2025年10月23日