承德露露股份公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：000848　　证券简称：承德露露 　公告编号：2025－050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2025年10月11日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年10月22日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先生主持，公司高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过如下议案：

　　（一）审议通过了公司《2025年第三季度报告》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。

　　（二）逐项审议通过了公司《关于修订部分公司治理制度的议案》

　　1、 《独立董事工作制度》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　2、 《独立董事年度报告工作制度》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　3、 《财务管理制度》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　4、 《关联交易管理制度》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　5、 《关于与万向财务有限公司关联交易的风险控制制度》

　　本子议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：关联董事沈志军、梁启朝、杨东时、刘志刚、施佩影回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　6、 《对外投资管理制度》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　7、 《会计师事务所选聘制度》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　8、 《控股子公司管理制度》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　9、 《信息披露管理制度》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　10、 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　11、 《投资者关系管理制度》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　12、 《内幕信息知情人登记管理制度》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　13、 《重大信息内部报告制度》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　14、 《内部控制管理制度》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　15、 《董事、高级管理人员持股变动管理制度》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　16、 《总经理工作细则》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订部分公司治理制度的公告》及各制度全文。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、2025年第三次独立董事专门会议决议；

　　3、第八届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

　　特此公告。

　　承德露露股份公司

　　董   事   会

　　二〇二五年十月二十三日

　　证券代码：000848             证券简称：承德露露             公告编号：2025-051

　　承德露露股份公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　□适用 R不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）露露植饮（淳安）有限公司“年产15万吨露露系列饮料建设项目”进展情况

　　露露植饮(淳安)有限公司“年产15万吨露露系列饮料建设项目”目前正在全力开展主体结构工程及二次结构施工。截至2025年9月30日，项目基础工程完成90%，主体结构工程完成85%，二次结构完成10%。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：承德露露股份公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：沈志军    主管会计工作负责人：丁兴贤      会计机构负责人：刘明珊

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：沈志军    主管会计工作负责人：丁兴贤    会计机构负责人：刘明珊

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　承德露露股份公司

　　董 事 会

　　二〇二五年十月二十三日

　　证券代码：000848     证券简称：承德露露    公告编号：2025-052

　　承德露露股份公司

　　关于修订部分公司治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　承德露露股份公司（以下简称“公司”）于 2025年10月22日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

　　为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》等16项治理制度进行了修订，具体包括：

　　具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的各制度全文。

　　特此公告。

　　承德露露股份公司董事会

　　二〇二五年十月二十三日