招金国际黄金股份有限公司 关于修订、制定公司相关治理制度的公告

　　证券代码：000506              证券简称：招金黄金            公告编号：2025-087

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开第十一届董事会第五次会议，逐项审议通过了《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》。现将相关内容公告如下：

　　一、修订、制定公司相关治理制度的情况

　　为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和监管要求，结合公司章程相关条款及公司经营发展和内部管理需要，公司对相关内部治理制度进行修订，同时制定相关制度，具体情况如下：

　　制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

　　二、备查文件

　　公司第十一届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　招金国际黄金股份有限公司董事会

　　2025年10月23日

　　证券代码：000506             证券简称：招金黄金              公告编号：2025-088

　　招金国际黄金股份有限公司

　　关于召开2025年第七次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2025年第七次临时股东会

　　2.股东会的召集人：董事会

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月7日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月7日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6.会议的股权登记日：2025年10月31日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2025年10月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.会议地点：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表

　　上述议案已经公司第十一届董事会第三次、第五次会议审议通过。详细内容请参见公司于2025年7月19日、10月23日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

　　（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证和有效持股凭证。委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

　　（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法人单位或法定代表人依法出具的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

　　（4）异地股东可用传真或电子邮件方式登记。

　　参加会议时出示相关证明的原件。

　　2.登记时间：2025年11月4日9:30-16:30。

　　3.登记地点：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层

　　4.会议联系方式：

　　联系人：贺明

　　电 话：0531-81665777

　　传 真：0531-81665888

　　邮 箱：zhaojin_huangjin@163.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“招金投票”。

　　2.填报表决意见

　　本次股东会的提案均为非累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年11月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025年11月7日9:15，结束时间为2025年11月7日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、其他事项

　　1.出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　2.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　第十一届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　招金国际黄金股份有限公司董事会

　　2025年10月23日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托             先生/女士（身份证号码：          ）代表本单位（本人）出席招金国际黄金股份有限公司2025年第七次临时股东会并对下列议案投票。

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）：

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数量：                        委托人股份性质：

　　委托人股东账号：                        委托人联系方式：

　　受托人姓名：                           受托人身份证号码：

　　受托人联系方式：                       签署日期：

　　本项授权的有效期限：自签署日至招金国际黄金股份有限公司2025年第七次临时股东会结束。

　　证券代码：000506                 证券简称：招金黄金                 公告编号：2025-086

　　招金国际黄金股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.期末货币资金余额236,562,350.08元较上年年末增加161.21%，主要系公司报告期内处置子公司新金国际有限公司（以下简称“新金国际”）收到股权款所致。

　　2.期末应收账款余额0元较上年年末减少100%，主要系子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司（以下简称“瓦图科拉金矿”）本期收到合作方的销售款核销应收款所致。

　　3.期末无形资产余额48,378,280.18元较上年年末减少96.28%，主要系公司报告期内处置子公司新金国际，原控股子公司新金国际不再纳入合并范围，从而减少新金国际子公司马维矿业有限公司采矿权价值所致。

　　4.期末其他非流动资产余额135,258,036.26元较上年年末增加4,685.70%，主要系本期瓦图科拉金矿退出联营公司并购买资产，预付龙天集团有限公司1,400万美元，从而增加非流动资产所致。2025年2月7日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股子公司退出联营公司及购买资产的议案》，同意瓦图科拉金矿与龙天集团有限公司签署《〈联营协议〉终止协议暨资产购买协议》，即瓦图科拉金矿退出联营企业金盆矿业（斐济）私人有限公司，并以联营企业金盆矿业（斐济）私人有限公司45%的权益及支付1,700万美元作为收回SPL1201、1344特别勘探许可和勘探成果的对价。瓦图科拉金矿已按照协议支付1,400万美元，报告期内相关特别勘探许可和勘探成果已报送至斐济矿产资源部（MRD）。

　　5.期末短期借款较上年年末增加234.89%，主要系公司报告期内偿还济南农商行历下支行借款8,500万元，新增山东招金集团财务有限公司一年期借款2.85亿元所致。

　　6.期末其他应付款余额240,056,348.16元较上年年末减少70.53%，主要系公司报告期内偿还非金融机构借款所致。

　　7.年初至报告期末，营业收入339,975,687.54元，较去年同期增加119.51%，主要系公司子公司瓦图科拉金矿销量与销售单价均比去年同期增长所致。

　　8.年初至报告期末，净利润109,231,477.89元，其中：归属于上市公司股东的净利润82,160,465.19元，较上年同期增加191.20%。利润增加主要原因为：（1）主营业务盈利。公司主要子公司瓦图科拉金矿报告期内销售黄金14,530.26盎司，较去年同期增长61.34%，本期黄金销量与黄金销售单价的同时增长致收入比去年同期增长。本期单位销售成本比去年同期下降，主要原因为：一是公司调整产品结构，本期销售产品主要是金精矿粉和尾矿中提炼的黄金，减少了由金精粉加工成合质金的冶炼环节，单位生产成本较去年同期降低；二是瓦图科拉金矿因储量增加，本期会计估计变更，导致井巷及采矿权摊销费用减少。销售单价上涨、销量增长，单位销售成本降低，致报告期内黄金销售毛利率比去年同期增长38.12%。（2）报告期内投资收益31,607,261.31元，比去年同期增长211.69%，主要系本期处置子公司新金国际确认股权处置投资收益30,606,110.65元。（3）财务费用25,189,217.47元，比去年同期减少30.82%，主要系报告期内有息负债减少致利息费用减少所致。

　　9.年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额73,643,153.17元，比去年同期增长1,266.74%，主要系本期经营活动现金流实现正向增长所致，其中本期销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增长129.58%。

　　10.年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额431,482,062.79元，比去年同期增长3,815.00%，主要系处置子公司新金国际收到股权款所致。

　　11.年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额-356,230,756.59元，比去年同期减少2,059.84%，主要系本期支付的其他与筹资活动有关的现金增加所致。报告期内已还清济南兴瑞商业运营有限公司、山东中润集团淄博置业有限公司、烟台盛瑞投资有限公司、宁波梅山保税港区冉盛盛通投资合伙企业（有限合伙）、徐峰、华联能源集团有限公司、Microscope Ltd等非金融机构借款，并按照约定时间节点偿还崔炜案部分款项。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）生产经营开展情况

　　2025年前三季度，公司子公司瓦图科拉金矿累计生产黄金14,956.34盎司，其中，尾矿回收黄金4,897.24盎司。随着技术改造工作的如期开展，以及排水等相关设备陆续得到更新与改造，排水能力得到了一定程度的提升，目前正在进行19-21中段部分采场的恢复工作。

　　随着不断加大资金投入力度，公司在井下矿石开采、选矿工艺优化、尾矿再处理能力提升、尾矿库扩容、电厂设施维护等方面进行了维护与升级，其中：矿石开采方面，恢复了留矿法开采，降低了采准工程量，提高了陡倾斜矿体的开采效率；选厂工艺优化方面，继续开展选矿流程优化，根据矿石性质的分析，进行选矿试验提升回收率；尾矿再处理能力提升方面，第二条排尾管路完成安装，实现双管路同时排尾，提升了约30%的处理能力；尾矿库扩容方面，已经完成了7号尾矿库子坝加高工作，目前正在建设溢流井；供电设施维护方面，在维护原有重油机组的同时，根据当地政策计划采购三组柴油机组，以保障生产扩能的电力供应。

　　（二）探矿权工作进展

　　2025年10月份，瓦图科拉金矿SPL1201和SPL1344两个特别探矿权转让已取得土地矿产资源部的最终批准。后续，瓦图科拉金矿将有计划地开展两个探矿权的勘探工作。

　　关于斐济北岛卡西山特别勘探许可，瓦图科拉金矿已于2025年9月17日正式获准进入该区域开展地质勘查工作。目前，进场前的各项筹备工作正在有序推进。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1. 合并资产负债表

　　编制单位：招金国际黄金股份有限公司

　　2025年9月30日

　　单位：元

　　法定代表人：汤磊             主管会计工作负责人：杨丽敏           会计机构负责人：丁晓林

　　2. 合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：汤磊             主管会计工作负责人：杨丽敏             会计机构负责人：丁晓林

　　3. 合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　招金国际黄金股份有限公司董事会

　　2025年10月23日

　　证券代码：000506            证券简称：招金黄金             公告编号：2025-085

　　招金国际黄金股份有限公司

　　第十一届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月17日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第五次会议的通知。本次董事会会议于2025年10月21日在公司以通信表决方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长翁占斌先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《2025年第三季度报告》

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-086）。

　　2.审议通过了《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》

　　为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和监管要求，结合公司章程相关条款及公司经营发展和内部管理需要，公司拟对相关治理制度进行修订，同时制定相关制度。公司董事对本议案所涉修订、制定的制度进行逐项审议，表决结果如下：

　　修订《独立董事工作制度》及制定《会计师事务所选聘制度》需提交股东会审议。

　　详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订、制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2025-087）及相关制度。

　　3.审议通过了《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司定于2025年11月7日召开2025年第七次临时股东会审议相关议案，详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-088）。

　　特此公告。

　　招金国际黄金股份有限公司董事会

　　2025年10月23日