北京大北农科技集团股份有限公司 第六届监事会第十九次（临时）会议决议 公告

　　证券代码：002385           证券简称：大北农       公告编号：2025-087

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次（临时）会议通知于2025年10月16日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月21日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周业军先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2025 年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-088）。

　　公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的规定，对公司《2025年第三季度报告》进行了严格的审核。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

　　2、审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-089）。

　　监事会认为：公司董事会提出和审核2025年前三季度利润分配预案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2025年前三季度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》的有关规定，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

　　3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　由于部分募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，降低财务成本，提升经营效益。根据公司测算，按本年9月公布一年期贷款市场报价利率（LPR）3.0%计算，一年可为公司减少财务费用约300万元（仅为测算数据）。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-090）。

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，未改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等相关规定，同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　4、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　为了更好地确保募投项目的稳步实施，结合募投项目建设的实际情况，经审慎研究，在募投项目实施主体、募集资金用途和投资总额不变的情况下，公司对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-091）。

　　监事会认为：本次募集资金投资项目延期未改变募投项目的投资方向、实施主体和实施方式，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。同意公司对部分募集资金投资项目延期。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第十九次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司监事会

　　2025年10月22日

　　证券代码：002385                           证券简称：大北农                              公告编号：2025-088

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人邵根伙、主管会计工作负责人姜晗及会计机构负责人(会计主管人员)张欣声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、 资产负债表项目

　　单位：元

　　2、 利润表项目

　　单位：元

　　3、 现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：邵根伙         主管会计工作负责人：姜晗           会计机构负责人：张欣

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：邵根伙                主管会计工作负责人：姜晗             会计机构负责人：张欣

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：邵根伙          主管会计工作负责人：姜晗              会计机构负责人：张欣

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2025年10月22日

　　证券代码：002385         证券简称：大北农         公告编号：2025-089

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　关于2025年前三季度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 审议程序

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开的第六届董事会第三十五次（临时）会议和第六届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》。根据《公司法》《北京大北农科技集团公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，该议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

　　二、 利润分配预案的基本情况

　　（一） 本次利润分配预案的基本内容

　　1. 本次利润分配预案为2025年前三季度利润分配。

　　2. 2025年第三季度财务状况

　　根据公司2025年第三季度报告（未经审计），公司2025年前三季度合并财务报表归属于母公司股东的净利润为256,998,228.40元，合并报表未分配利润2,683,364,509.43元；母公司2025年前三季度（未经审计）的财务报表净利润为101,893,373.15元，期末未分配利润为2,108,167,359.27元。

　　3. 2025年前三季度利润分配预案的基本内容

　　公司2025年第三季度利润分配预案为，以截至本公告披露日公司总股本4,300,078,565股扣除回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份19,706,600股后计算的股本4,280,371,965股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），预计共分配现金股利128,411,158.95元（含税），本次不进行资本公积转增股本和送红股，剩余未分配利润结转以后期间。

　　（二） 股本总额发生变动情形时的方案调整原则

　　自利润分配预案公告后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分红总额进行调整，并将公告具体调整情况。

　　三、 现金分红方案合理性说明

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》中有关利润分配的相关规定，公司本次利润分配充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业的上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展战略。

　　四、 相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、 备查文件

　　1、 第六届董事会第三十五次（临时）会议决议；

　　2、 第六届监事会第十九次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2025年10月22日

　　证券代码：002385         证券简称：大北农         公告编号：2025-090

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　临时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开第六届董事会第三十五次（临时）会议、第六届监事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。具体情况如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意北京大北农科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1710号）注册通过，公司向特定对象发行人民币普通股股票211,480,362股（每股面值1元），每股发行价人民币3.31元，募集资金总额为699,999,998.22元，扣除总发行费用（含增值税金额）人民币7,394,480.36元，募集资金净额为人民币692,605,517.86元。上述募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2024年7月26日出具XYZH/2024CDAA4B0344号验资报告。

　　公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。

　　二、 募集资金投资项目的基本情况

　　截至2025年9月30日，公司已累计投入募集资金57,800.73万元，具体使用情况如下：

　　截至2025年9月30日公司募集资金专项存储账户余额为982.15万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），利用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为10,600万元。截至本公告披露日，公司已将上述临时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　三、 公司前次使用募集资金补充流动资金的情况

　　公司于2024年10月21日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议、第六届监事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。

　　截至本公告披露日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户。

　　四、 关于使用部分募集资金临时补充流动资金的计划

　　根据公司向特定对象发行股票募投项目的资金使用计划及项目的建设进度， 在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定，公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　由于部分募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，降低财务成本，提升经营效益。根据公司测算，按本年9月公布一年期贷款市场报价利率（LPR）3.0%计算，一年可为公司减少财务费用约300万元（仅为测算数据）。

　　本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不进行证券投资等风险投资，不对除控股子公司以外的对象提供财务资助，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

　　公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内募集资金临时补充流动资金的具体情况。

　　五、 监事会意见

　　公司于2025年10月21日召开第六届监事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，未改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等相关规定，同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　六、 保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项没有改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求。

　　综上所述，保荐机构对本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

　　七、 备查文件

　　1、 第六届董事会第三十五次（临时）会议决议；

　　2、 第六届监事会第十九次（临时）会议决议；

　　3、 中德证券有限责任公司关于北京大北农科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2025年10月22日

　　证券代码：002385           证券简称：大北农          公告编号：2025-091

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京大北农科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1710号），公司向特定对象发行人民币普通股股票211,480,362股（每股面值1元），每股发行价人民币3.31元，募集资金总额为699,999,998.22元，扣除总发行费用（含增值税金额）人民币7,394,480.36元，募集资金净额为人民币692,605,517.86元。

　　上述募集资金已全部划至指定账户，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2024年7月26日出具XYZH/2024CDAA4B0344号验资报告。公司已将上述募集资金全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专户内管理，并与中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行了专户存储，以保证募集资金的使用安全。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2025年9月30日募集资金使用和结余情况如下：

　　单位：元

　　2025年1月，由于市场情况变化，公司决定终止实施大北农辽宁区核心科技园建设项目，并将该项目剩余募集资金15,134.82万元全部变更为用于江西赣州大北农生物科技有限公司粮谷深加工项目、襄阳大北农年产24万吨饲料加工项目、茶陵大北农生猪产业链饲料项目、安徽大北农设备设施升级项目、阜阳大北农设备设施升级项目、高安大北农设备设施升级项目、江西大北农设备设施升级项目、淮阴大北农设备设施升级项目、信息化系统升级改造项目一期、信息化系统升级改造项目二期等项目建设。

　　（三）截至2025年9月30日止，募集资金存储情况

　　单位：元

　　二、本次部分募投项目延期的具体情况和原因

　　（一）本次部分募投项目延期的具体情况

　　为了更好地确保募投项目的稳步实施，结合募投项目建设的实际情况，经审慎研究，在募投项目实施主体、募集资金用途和投资总额不变的情况下，公司对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

　　（二）本次部分募投项目延期的原因

　　信息化系统升级改造项目一期随着企业数智化技术发展，为更好地利用新的数智化技术赋能企业管理，公司进行IT架构的整体规划调整，项目需要根据新的规划适配调整，进行分步实施，项目投资进度放缓，经评估预计需要延期才能完成建设。

　　阜阳大北农设备设施升级项目、淮阴大北农设备设施升级项目由于项目所在地较长时间连续阴雨、以及极端高温等天气因素对工程施工产生较大影响，导致项目延期。

　　（三）分期投资计划及后续保障措施

　　为确保募投项目的建设成果能够满足公司战略发展的长远规划，维护全体股东的合法权益，并保障募集资金的安全与合理使用，公司将密切关注市场环境变化加快调整公司信息架构规划，结合公司实际情况，合理规划建设进度，优化资源配置，对于饲料生产设备设施升级项目，公司将在天气因素有利情况下，加快推进募投项目建设，争取项目尽快达到预定可使用状态。

　　三、本次部分募投项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的谨慎决定，符合公司长期发展规划。募投项目延期未改变项目建设内容、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响。

　　四、履行的审议程序

　　（一） 董事会审议情况

　　公司于2025年10月21日召开第六届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据公司目前募投项目的实际情况和投资进度，对募投项目进行延期。本次部分募集资金投资项目延期不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害股东及中小股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。

　　（二） 监事会审议情况

　　公司于2025年10月21日召开第六届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审议，公司监事会认为：本次募集资金投资项目延期未改变募投项目的投资方向、实施主体和实施方式，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。同意公司对部分募集资金投资项目延期。

　　（三） 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求。

　　综上所述，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、 第六届董事会第三十五次（临时）会议决议；

　　2、 第六届监事会第十九次（临时）会议决议；

　　3、 中德证券有限责任公司关于北京大北农科技集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2025年10月22日

　　证券代码：002385                 证券简称：大北农                   公告编号：2025-093

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　关于召开2025年第五次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第五次临时股东大会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月07日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月07日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月04日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年11月04日（星期二）下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

　　（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（3）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（4）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：北京市海淀区澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第六届监事会第十九次（临时）会议、第六届董事会第三十五次（临时）会议通过，详见公司于2025年10月23日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-089、2025-092）。

　　3、董事会审议议案2时与本议案相关联的董事张立忠先生、林孙雄先生已回避表决。上述议案表决时需要关联股东回避表决。

　　4、议案2为特别决议议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　5、根据《上市公司股东会规则》的相关要求，上述议案对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。

　　投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；

　　投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位出具的授权委托书。

　　（4）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函或电子邮件以2025年11月05日下午17：00前送达本公司为有效登记）。

　　2、登记时间：2025年11月05日（星期三）

　　上午：9：00—11：30

　　下午：14：00—17：30

　　3、登记地点：北京市海淀区澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。

　　4、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、会议联系方式

　　（1）会议联系人：鲁永婷

　　（2）联系电话：010-82478108   E-mail：luyongting@dbn.com.cn

　　6、会议费用：现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

　　7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第三十五次（临时）会议决议；

　　2、第六届监事会第十九次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2025年10月22日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月07日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月07日上午9:15，结束时间为2025年11月07日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权           先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

　　委托人签名：                          委托人身份证号码：

　　委托人股权账户：                  委托人持股数量：

　　受托人签名：                          受托人身份证号码：

　　委托日期：     年   月   日

　　回    执

　　截至     年  月  日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票           股，拟参加公司2025年第五次临时股东大会。

　　股东账户：                  股东姓名（盖章）：

　　出席人姓名：

　　日期：       年   月   日