威胜信息技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及部分治理制度的公告（下转D31版）

　　证券代码：688100       证券简称：威胜信息          公告编号：2025-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、 取消监事会及《公司章程》修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司拟不再设立监事会，监事会的法定职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订内容详见《附件1：＜公司章程＞修订对照表》。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

　　除附件所示修订内容外，《公司章程》其他条款不变，本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会进行审议。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层及相关人员根据上述变更办理工商变更登记及章程备案等法律手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　二、 公司部分治理制度修订及制定情况

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订并制定公司部分内部治理制度，具体明细如下表：

　　上述拟修订及制定的制度已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，部分治理制度尚需提交股东大会审议。修订后的部分制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　威胜信息技术股份有限公司董事会

　　2025年10月23日

　　附件 1：

　　《公司章程》修订对照表

　　（下转D31版）