合肥城建发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002208           证券简称：合肥城建          公告编号：2025088

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开了第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。现就相关情况公告如下：

　　一、调整公司内部监督机构

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关规定，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过上述事项之前，公司第八届监事会及监事仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

　　二、修订《公司章程》部分条款

　　为全面贯彻落实《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订，具体内容详见2025年10月23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》全文及《公司章程》修订对照表。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。待股东大会审议通过后，将授权公司董事会具体办理章程工商备案等手续。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十二日

　　证券代码：002208          证券简称：合肥城建          公告编号：2025089

　　合肥城建发展股份有限公司关于召开

　　2025年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟定于2025年11月19日召开公司2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间

　　（1）现场会议时间：2025年11月19日（星期三）15:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月19日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月19日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月14日（星期五）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年11月14日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　提案1.00、提案2.00之子议案2.01及2.02属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；提案2.00共包含子议案2.01-2.05共计5项，该5项子议案需逐项表决。

　　2、上述议案已经公司2025年10月22日召开的第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

　　3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，对影响中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记时间：2025年11月17日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）。

　　3、登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十一楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部

　　4、联系方式：

　　联系人：田峰、胡远航

　　电    话：0551-62661906

　　传    真：0551-62661906

　　邮政编码：230031

　　5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第二十五次会议决议；

　　2、第八届监事会第二十次会议决议。

　　特此通知。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362208

　　2、投票简称：合城投票

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月19日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托              先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发展股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

　　委托人姓名（名称）：                      受托人姓名：

　　委托人身份证号码：                        受托人身份证号码：

　　委托人股份性质及持股数量：                受托人签字（盖章）：

　　委托人股东账号：                          委托书有效期限：

　　委托人签名（盖章）：                      受托日期：

　　附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002208          证券简称：合肥城建          公告编号：2025085

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2025年10月22日9时在公司十四楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2025年第三季度报告》；

　　《公司2025年第三季度报告》具体内容详见2025年10月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　《关于修订＜公司章程＞的公告》具体内容详见2025年10月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司章程》全文及《公司章程》修订对照表具体内容详见2025年10月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　三、 会议逐项审议并通过《关于修订公司相关治理制度的议案》；

　　1、 会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》；

　　2、 会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　3、 会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订＜重大决策程序规则＞的议案》；

　　4、 会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》；

　　5、 会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》；

　　6、 会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》；

　　7、 会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》；

　　8、 会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订＜董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》；

　　9、 会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》；

　　10、 会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》；

　　11、 会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》；

　　12、 会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订＜风险投资管理制度＞的议案》；

　　13、 会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》；

　　14、 会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》；

　　15、 会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》；

　　16、 会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订＜董事会专门委员会工作制度＞的议案》。

　　上述制度具体内容详见2025年10月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案中1至5项议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》；

　　《信息披露暂缓与豁免管理制度》具体内容详见2025年10月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于制定＜董事会授权管理制度＞的议案》；

　　《董事会授权管理制度》具体内容详见2025年10月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见2025年10月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十二日

　　证券代码：002208           证券简称：合肥城建          公告编号：2025086

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第八届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2025年10月22日11时在公司十四楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2025年第三季度报告》；

　　《公司2025年第三季度报告》具体内容详见2025年10月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　《关于修订＜公司章程＞的公告》具体内容详见2025年10月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司章程》全文及《公司章程》修订对照表具体内容详见2025年10月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司监事会

　　二〇二五年十月二十二日

　　证券代码：002208                证券简称：合肥城建                公告编号：2025087

　　合肥城建发展股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降144.55%，主要系本期交付项目毛利率下降及财务费用增加所致；经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 546.32%，主要系支付的土地款、工程款增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：合肥城建发展股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：宋德润    主管会计工作负责人：周骅      会计机构负责人：费孝保

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：宋德润    主管会计工作负责人：周骅    会计机构负责人：费孝保

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　2025年09月30日