（上接D38版）众望布艺股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、 新增或废止公司部分治理制度的公告

　　（上接D38版）

　　本次修订将原《公司章程》中的“股东大会”表述统一调整为“股东会”， 删除了部分条款中的“监事会”、“监事”等相关表述，将部分条款中的“监事会” 修改为“审计委员会”，将“或”改为“或者”，以及对其他无实质影响的个别表述进行了调整，本对照表不再逐条列示。此外，因新增或者减少条款导致原序号变化的，对序号进行相应调整；对部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。除上述需修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，以上修订内容以工商登记机关最终审核结果为准。上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次修改《公司章程》相关的工商变更登记手续等相关事宜。

　　三、修订、新增或废止公司部分治理制度的情况

　　为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了相关制度，具体明细如下表：

　　上述拟修订、新增或废止的制度已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》尚需提交公司股东大会审议。修订后内部管理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露，敬请投资者查阅。

　　特此公告。

　　众望布艺股份有限公司董事会

　　2025年10月23日

　　证券代码：605003       证券简称：众望布艺        公告编号：2025-022

　　众望布艺股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年10月21日以现场会议的方式召开，本次会议通知于2025年10月15日以邮件送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

　　一、审议通过《2025年第三季度报告》

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

　　二、 审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞及修订、新增或废止公司部分治理制度的公告》。

　　三、审议通过《关于修订、新增或废止公司部分治理制度的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞及修订、新增或废止公司部分治理制度的公告》。

　　四、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

　　同意聘任鲍航先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》。

　　五、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　众望布艺股份有限公司董事会

　　2025年10月23日

　　证券代码：605003                                                 证券简称：众望布艺

　　众望布艺股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：众望布艺股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨林山        主管会计工作负责人：鲍航        会计机构负责人：丁彧然

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：众望布艺股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：杨林山        主管会计工作负责人：鲍航        会计机构负责人：丁彧然

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：众望布艺股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨林山        主管会计工作负责人：鲍航        会计机构负责人：丁彧然

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　众望布艺股份有限公司董事会

　　2025年10月23日