光启技术股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002625        证券简称：光启技术        公告编号：2025-092

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2025年10月17日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2025年10月22日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《光启技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定。会议审议通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

　　公司全体董事、高级管理人员对《2025年第三季度报告》全文签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

　　《2024年第三季度报告》全文详见刊登于2025年10月23日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　2、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定＜融资管理制度＞的议案》

　　为规范公司的融资业务行为，有效防范融资风险，降低融资成本，维护股东和公司的合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《融资管理制度》。

　　制定的《融资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《光启技术股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十三日

　　证券代码：002625                             证券简称：光启技术                        公告编号：2025-093

　　光启技术股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表

　　单位：元

　　2、利润表

　　单位：元

　　3、现金流量表

　　（1）年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为244,722,532.63元，增幅为148.27%，主要系报告期销售回款较上年同期增加所致。

　　（2）年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-40,101,234.47元，增幅为42.48%，报告期筹资活动支出主要系报告期增加银行承兑汇票保证金3,192.87万元，上年同期筹资活动支出主要系回购公司股票支出6,590.26万元。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司于2025年7月22日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025年第三次临时股东会授权，董事会认为公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予条件已经成就，同意以2025年7月22日为本激励计划的首次授予日，向符合条件的133名激励对象授予293.02万份股票期权。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2025年8月15日完成了本激励计划首次授予登记工作。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2025-060）、《关于2025年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2025-061）。

　　2、报告期内，公司全资子公司深圳光启超材料技术有限公司测试中心顺利通过国家CNAS扩项资质认定。认可检测能力范围进一步覆盖到复合材料、环境试验、几何检测、电磁特性试验、无损检测、热学检测、涂料能力。同时，超材料检测中心还获得了CNAS实验室所认可的计量检测能力，包括力学和热学两大类检测对象共计12项校准规程或规范。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司测试中心通过国家CNAS扩项资质认定的自愿性信息披露公告》（公告编号：2025-068）。

　　3、报告期内，公司全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司（以下简称“光启尖端”）与某客户签订了合计101,735万元的超材料产品批产合同，与另四家客户签订了合计26,045.38万元的超材料产品批产合同。光启尖端近期累计与五家客户签订了合计127,780.38万元的超材料产品批产合同。相关产品将于2026年6月30日之前完成交付。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签订超材料产品批产合同的自愿性信息披露公告》（公告编号：2025-071）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：光启技术股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：刘若鹏    主管会计工作负责人：奉平桃      会计机构负责人：奉平桃

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：刘若鹏    主管会计工作负责人：奉平桃    会计机构负责人：奉平桃

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　光启技术股份有限公司董事会

　　2025年10月23日