山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：002838               证券简称：道恩股份              公告编号：2025-117

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2025年10月17日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2025年10月23日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中独立董事王翊民先生、杨希勇先生、车光先生以视频方式参加。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

　　公司《2025年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2025年第三季度报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》

　　根据公司实际业务开展情况，公司拟对2025年度日常关联交易额度进行调整。

　　《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧东回避表决。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　本次被担保对象为公司全资子公司，担保额度不超过人民币5000万元（含5000万元）。该担保预计事项充分考虑了公司全资子公司资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决全资子公司的资金需要。董事会对被担保方的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。

　　《关于为全资子公司提供担保的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

　　董事会收到公司董事肖辉先生提交的书面辞职报告。肖辉先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后在公司担任顾问。

　　根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟选举王永放先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期结束。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司提名委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2025年11月18日召开山东道恩高分子材料股份有限公司2025年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十七次会议决议；

　　2、第五届董事会独立董事2025年第四次专门会议审查意见。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2025年10月24日

　　证券代码：002838              证券简称：道恩股份               公告编号：2025-118

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2025年10月17日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2025年10月23日以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

　　经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2025年第三季度报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》

　　公司调整2025年度日常关联交易预计额度是为满足公司日常业务的发展需要，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

　　2025年10月24日

　　证券代码：002838                 证券简称：道恩股份                公告编号：2025-119

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　备注：公司前十名股东名册中，第五名为公司回购专户，专户账户名称“山东道恩高分子材料股份有限公司回购专用证券账户”，持股数量4,734,100股。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东道恩高分子材料股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：于晓宁                   主管会计工作负责人：邹远勇                    会计机构负责人：郑祖旭

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：于晓宁                   主管会计工作负责人：邹远勇                   会计机构负责人：郑祖旭

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2025年10月24日

　　证券代码：002838               证券简称：道恩股份              公告编号：2025-120

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、调整日常关联交易概述

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。现根据公司实际业务开展情况，拟增加与关联方道恩化学有限公司（以下简称“道恩化学”）日常关联交易采购额度12000万元；拟增加与关联方山东道恩国际物流有限公司（以下简称“国际物流”）日常关联交易提供劳务额度300万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次新增日常关联交易预计额度事项连同第五届董事会第二十五次会议审议的关联交易事项所涉关联交易金额累计达到股东大会审议标准，故本次调整日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议。

　　二、调整日常关联交易预计额度的基本情况

　　单位：万元

　　三、关联方介绍和关联关系

　　1、道恩化学有限公司

　　法定代表人：曲萍

　　法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首264省道路南

　　注册资本：10000万元人民币

　　成立日期：2018年1月9日

　　经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂销售；高品质合成橡胶销售；合成材料销售；产业用纺织制成品销售；染料销售；颜料销售；建筑材料销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；塑料加工专用设备销售；金银制品销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；塑料制品制造；橡胶制品制造；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

　　2024年度主要财务数据：总资产107,445.28万元，净资产93,857.80万元，营业收入59,125.66万元，净利润2,509.84万元。

　　履约能力分析：截至目前道恩化学依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

　　2、山东道恩国际物流有限公司

　　法定代表人：韩永卫

　　法定住所：山东省龙口市龙口开发区振兴路

　　注册资本：2000万元人民币

　　成立日期：2002年11月8日

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；进出口代理；国内船舶管理业务；公共铁路运输；国际客船、散装液体危险品船运输；危险废物经营；报关业务；船员、引航员培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；港口货物装卸搬运活动；从事国际集装箱船、普通货船运输；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际船舶代理；国内贸易代理；国内船舶代理；国内货物运输代理；无船承运业务；船舶租赁；集装箱租赁服务；集装箱销售；船舶销售；水上运输设备零配件销售；包装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；非金属矿及制品销售；再生资源销售；石灰和石膏销售；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；装卸搬运；化工产品销售（不含许可类化工产品）；供应链管理服务；国际船舶管理业务；船舶修理；报检业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

　　2024年度主要财务数据：总资产29,783.86万元，净资产19,424.89万元，营业收入16,015.96万元，净利润2,060.14万元。

　　履约能力分析：截至目前国际物流依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人，本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

　　四、关联交易主要内容

　　1、定价政策和定价依据

　　公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司根据经营情况与关联方签订协议。

　　五、关联交易对公司的影响

　　公司与关联方的交易是公司生产经营的需求，充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。

　　公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。

　　六、独立董事专门会议审查意见

　　本次调整2025年度日常关联交易预计是为了满足公司实际生产经营需要，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第二十七次会议决议；

　　2、第五届监事会第十六次会议决议；

　　3、第五届董事会独立董事2025年第四次专门会议审查意见。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2025年10月24日

　　证券代码：002838               证券简称：道恩股份              公告编号：2025-121

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”“道恩股份”)于2025年10月23日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足公司全资子公司安徽博斯特新材料有限公司（以下简称“安徽博斯特”）日常运营资金需要，预计为子公司提供总计不超过人民币5000万元的担保额度。担保期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过5000万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：安徽博斯特新材料有限公司

　　统一社会信用代码：91341881MA2W6RJC55

　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　住所地：安徽省宣城市宁国市经济技术开发区南山园区竹峰路72号

　　法定代表人：王泽方

　　注册资本：2000万元

　　成立日期：2020年09月09日

　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；储能技术服务；货物进出口(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：餐饮服务；发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

　　是否为失信被执行人：否。

　　（二）股权结构：

　　山东道恩高分子材料股份有限公司持股100%股权。

　　（三）主要财务指标：

　　单位：万元

　　注：以上数据未经审计。上述数据保留两位小数，若有尾差为四舍五入原因。

　　三、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，同时在本次授予的担保额度范围内，提请董事会授权公司管理层决定对各公司提供担保的具体事宜，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。

　　四、董事会意见

　　本次被担保对象为公司全资子公司，担保额度不超过人民币5000万元（含5000万元）。该担保预计事项充分考虑了公司全资子公司2025年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决全资子公司的资金需要。董事会对被担保方的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，累计对外担保总额为86,050万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的27.58%。除合并报表范围内的担保外，无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　第五届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2025年10月24日

　　证券代码：002838               证券简称：道恩股份              公告编号：2025-122

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于非独立董事离职暨补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、董事辞职的情况说明

　　董事会收到公司董事肖辉先生提交的书面辞职报告。肖辉先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后在公司担任顾问。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，肖辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。肖辉先生辞去董事后，在改选出的董事就任前，仍按照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。肖辉先生的辞职不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。

　　截至本公告披露日，肖辉先生未直接持有公司股份，通过公司奋斗者1号员工持股计划间接持有公司股份5万股，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对肖辉先生担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　　二、补选非独立董事的情况说明

　　根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟选举王永放先生为公司第五届董事会非独立董事（详细简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本次选举非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2025年10月24日

　　附件：

　　王永放，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2002年7月至2004年2月任山东华盛集团建材公司经理助理；2004年2月至2006年5月任烟台宇辰集团行政总监；2006年5月至2009年2月任烟台红一佰照明总助；2009年5月至2020年10月任道恩集团有限公司副总裁；2020年10月至2023年3月任台铃科技（江苏）有限公司总经理；2023年4月至今任道恩集团有限公司副总裁。

　　王永放先生未持有公司股份，在公司控股股东道恩集团有限公司任职，存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

　　证券代码：002838               证券简称：道恩股份              公告编号：2025-123

　　山东道恩高分子材料股份有限公司关于

　　召开2025年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。会议决定于2025年11月18日（星期二）召开公司2025年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月18日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月11日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　本次股东大会的股权登记日为2025年11月11日（星期二），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并披露。

　　上述议案1、议案2、议案3为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年11月14日（星期五）上午9：30至11：30，下午14：00至17：00

　　2、登记地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真请在2025年11月14日下午17:00前送达公司证券部。来信请寄：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编：265700（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　4、其他注意事项

　　（1）会议联系方式：

　　联系人：左义娜、陈浩

　　联系电话：0535-8866557

　　联系传真：0535-8831026

　　通讯地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。

　　邮政编码：265700

　　（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　（3）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第五届董事会第二十七次会议决议；

　　3、第五届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2025年10月24日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362838

　　2、投票简称：道恩投票

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东获取服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　2025年第四次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东，兹委托

　　先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2025年11月18日在山东龙口召开的山东道恩高分子材料股份有限公司2025年第四次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。委托人对下述议案表决如下：

　　1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以□不可以

　　2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东帐号:

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年    月    日

　　委托期限：至2025年第四次临时股东大会会议结束。