北京热景生物技术股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

　　证券代码：688068        证券简称：热景生物        公告编号：2025-070

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月10日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年第四次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年11月10日  14点30分

　　召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路55号公司三层会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月10日

　　至2025年11月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年10月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2

　　应回避表决的关联股东名称：与该关联交易有利害关系的关联人

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件和持股

　　凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件、持

　　股凭证和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托

　　人身份证原件办理登记手续；

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法

　　人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件和持股凭证办理登记手续；法人股东

　　法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人

　　印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法

　　出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

　　3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，在来信或电子邮件中须写明股

　　东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话等，并附身份证及股东账户复印

　　件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系

　　通信地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路55号

　　北京热景生物技术股份有限公司

　　邮编：102629

　　邮箱：hotgen@hotgen.com.cn

　　联系电话：010-50986527

　　联系人：刘伊

　　（二）本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　北京热景生物技术股份有限公司董事会

　　2025年10月24日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京热景生物技术股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月10日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

　　委托人身份证号：                     受托人身份证号：

　　委托日期：    年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688068        证券简称：热景生物        公告编号：2025-069

　　北京热景生物技术股份有限公司

　　关于调整独立董事薪酬的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“热景生物”）于2025年10月23日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。现将具体情况公告如下：

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑独立董事为公司的规范运作、治理体系建设和可持续发展等方面做出的重要贡献，并结合公司发展情况及独立董事的专业度和敬业度，公司拟将独立董事薪酬由每人每年度税前15万元人民币调整为每人每年度税前18万元人民币。

　　本次独立董事薪酬调整事项，旨在进一步强化独立董事的勤勉尽责意识，有利于公司独立董事更好地参与公司治理工作，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　鉴于该事项与公司所有独立董事均存在关联关系，所有独立董事已回避表决。该事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，调整后的独立董事薪酬自股东会审议通过之月份开始执行。

　　特此公告。

　　北京热景生物技术股份有限公司董事会

　　2025年10月24日

　　证券代码：688068         证券简称：热景生物        公告编号：2025-067

　　北京热景生物技术股份有限公司

　　关于参股公司增资扩股实施股权激励

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易概述：北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“热景生物”）参股公司北京舜景生物医药技术有限公司（以下简称“舜景医药”）拟通过新设立有限合伙企业（员工持股平台）对舜景医药进行增资并实施股权激励，拟增资总金额为4,000万元，认购400万新增注册资本，差额部分计入资本公积。公司拟放弃本次增资的优先认购权。

　　● 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理林长青担任舜景医药董事长。舜景医药拟设立的员工持股平台拟由林长青担任普通合伙人。公司作为舜景医药的股东，放弃对舜景医药本次增资的优先认购权，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人之间进行的交易达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计总资产的比例超过1%，因此，本次交易经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。

　　● 本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议，一致同意该事项并同意将该事项提交公司董事会审议。本次关联交易事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，关联董事回避表决，非关联董事一致同意。本次关联交易尚需提交股东会审议。

　　一、关联交易概述

　　为建立健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动管理层、核心骨干人员的积极性，提升运营和管理效率，共同推进业务的长期稳定发展，公司参股公司舜景医药拟通过新设立有限合伙企业（员工持股平台）对其进行增资并实施股权激励，拟增资总金额为4,000万元，认购400万新增注册资本，差额部分计入资本公积。公司拟放弃本次增资的优先认购权。

　　公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理林长青担任舜景医药董事长。舜景医药拟设立的员工持股平台拟由林长青担任普通合伙人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，舜景医药、拟设立的员工持股平台为公司的关联方。公司作为舜景医药的股东，放弃对舜景医药本次增资的优先认购权，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方基本情况

　　1、北京舜景生物医药技术有限公司

　　统一社会信用代码：91110115MA01GB005U

　　地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路55号院2号楼1-4层

　　法定代表人：林长青

　　注册资本：7,600万元人民币

　　成立日期：2018年12月21日

　　营业期限：2018年12月21日至2068年12月20日

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2、青岛舜之业企业管理中心（有限合伙），因工商登记手续尚未办理完成，以上为暂定名称，最终以工商登记为准。

　　企业类型：有限合伙企业，拟由林长青担任普通合伙人，合伙协议以及有限合伙人由舜景医药管理层具体确定。

　　截至本公告披露日，员工持股平台的激励份额分配尚未完成，后续将根据激励对象的实际认购情况办理相关合伙企业变更登记。

　　（二）关联关系说明

　　公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理林长青担任舜景医药董事长。舜景医药拟设立的员工持股平台拟由林长青担任普通合伙人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，舜景医药、拟设立的员工持股平台为公司的关联方。公司作为舜景医药的股东，放弃对舜景医药本次增资的优先认购权，构成关联交易。

　　（三）标的公司舜景医药增资前后股权变化

　　注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

　　（四）权属状况说明

　　本次交易标的的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，

　　不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的情况。

　　（五）标的公司舜景医药最近一年的财务数据

　　单位：万元

　　注：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司截至2024年12月31日的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（[2025]京会兴审字第00230009号）。标的公司2025年6月30日数据未经审计。

　　三、增资暨关联交易定价情况

　　本次增资价格为10元/注册资本，系结合舜景医药净资产、未来发展前景以及最近一轮融资估值等因素，经双方协商确定。本次增资交易定价公允合理，本次增资交易不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

　　四、股权激励的主要内容

　　1、本次股权激励包括首期激励和预留额度，首期激励对象为舜景医药管理团队、核心骨干以及为舜景医药做出贡献的相关人员，预留额度为舜景医药现有及引进的核心骨干人员及顾问等，后续将根据服务年限和业绩考核情况通过普通合伙人和有限合伙人转让合伙份额的方式逐步授予。首期激励和预留额度的具体分配由舜景医药管理层来确定。

　　2、本次股权激励为附条件的股权激励，具体条件为：（1）2026年12月31日前，舜景医药研发管线至少新增2个IND获得国家药品监督管理局或美国FDA批准；或（2）舜景医药在研创新药项目SGC001注射液(适应症为“前壁ST段抬高型心肌梗死”)二期临床试验按计划顺利推进，2026年12月31日前，二期临床试验受试者全部入组完成。

　　以上两个条件如均没有如期实现，则本次股权激励已授予部分的50%将由舜景医药回购，回购价格为出资额加同期银行存款利率，未授予部分仍作为预留额度用于后续的股权激励。

　　3、参与本次股权激励的资金均来源于激励对象的自有资金/自筹资金，公司不存在为激励对象提供借款、担保或其他任何形式的财务资助等情形。

　　4、激励对象持有份额的锁定期、转让以及入伙、退伙等事项，将由合伙协议来具体约定。

　　五、增资暨关联交易的必要性以及对上市公司的影响

　　本次增资扩股实施股权激励暨关联交易有利于充分调动舜景医药管理团队及核心骨干人员的积极性，有利于进一步吸引和留住优秀人才，建立专业人才的长效激励机制，形成更加紧密的利益共同体，提升运营和管理效率，共同推动舜景医药的可持续发展，符合公司的长期发展战略，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　六、关联交易的审议程序及意见

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2025年10月22日召开第四届独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过了《关于参股公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。全体独立董事一致同意将该议案提请公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年10月23日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于参股公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》，关联董事林长青已回避表决。

　　本次关联交易尚需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　北京热景生物技术股份有限公司董事会

　　2025年10月24日

　　证券代码：688068                                       证券简称：热景生物

　　北京热景生物技术股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：北京热景生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林长青   主管会计工作负责人：石永沾      会计机构负责人：解中超

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：北京热景生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林长青    主管会计工作负责人：石永沾   会计机构负责人：解中超

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：北京热景生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林长青    主管会计工作负责人：石永沾   会计机构负责人：解中超

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　北京热景生物技术股份有限公司董事会

　　2025年10月24日

　　证券代码：688068        证券简称：热景生物        公告编号：2025-068

　　北京热景生物技术股份有限公司

　　关于增加公司2025年度日常关联交易

　　预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方所发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形。进行上述相关日常关联交易对公司主营业务不构成重大影响。

　　● 一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2025年10月23日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，公司董事会在审议该议案时，关联董事林长青先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。此议案审议程序符合相关法律法规的规定。

　　公司于2025年10月22日召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，公司全体独立董事认为：本次增加2025年度日常关联交易额度，属于公司日常经营业务所需，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。综上，我们一致同意根据公司业务发展和生产经营需要，增加2025年度向关联人销售商品、服务之预计额度1400万元，增加2025年度从关联人采购商品、服务之预计额度500万元，并将该议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

　　本次日常关联交易预计增加事项尚需提交股东会审议。

　　（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1.北京舜景生物医药技术有限公司

　　2.北京尧景基因技术有限公司

　　（二）履约能力分析

　　上述关联人依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就2025年度关联交易与关联人签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、增加日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与相关关联方2025年度的预计日常关联交易主要为向关联人销售产品、服务等，从关联人采购商品、服务等；关联交易定价遵循公平、合理的原则，依据市场公允价格确定，并签署相关合同，不会导致损害公司及股东利益的情形发生。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　该日常关联交易额度预计事项经股东会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

　　四、增加日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方所发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形。进行上述相关日常关联交易对公司主营业务不构成重大影响。

　　特此公告。

　　北京热景生物技术股份有限公司董事会

　　2025年10月24日