北京凯因科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订 及制定公司部分治理制度的公告

　　证券代码：688687          证券简称：凯因科技        公告编号：2025-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。具体内容公告如下：

　　一、取消监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，并相应废止《监事会议事规则》等相关制度，各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，由公司董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。在公司股东大会审议通过该事项前，公司第六届监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行相应职责。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，本次修订中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，涉及“监事会”“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”“审计委员会成员”，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整，其他不涉及实质性内容的非重要修订内容不再逐项列示。具体修订对照情况请见附件。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事会及董事会转授权的相关人员办理工商变更登记手续。上述变更事项最终以市场监督管理部门核定的内容为准。

　　三、修订及制定公司部分治理制度的情况

　　为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分治理制度。相关情况如下：

　　上述拟修订及制定的制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，其中对《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议方式审议，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，并对《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》的修订及制定事项提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　修订及制定后的《公司章程》及相关公司治理制度将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　北京凯因科技股份有限公司董事会

　　2025年10月24日

　　附件：《公司章程》修订对照表