三友联众集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定部分公司制度的公告（下转D39版）

　　证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2025-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订和制定部分公司制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规和中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等文件的要求，结合公司实际，公司拟对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《三友联众集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。根据公司实际情况，公司“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”并修订相关议事规则。

　　本次《公司章程》修订内容对照如下：

　　（下转D39版）