安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告（上接D3版）

　　（上接D3版）

　　注：除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》全文详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程（2025年10月修订）》。

　　二、关于修订、制定公司部分治理制度的情况

　　根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订和制定了部分治理制度，具体情况如下：

　　上述制度已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十次会议决议；

　　2、《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程（2025年10月修订）》。

　　特此公告。

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十二日