三友联众集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定部分公司制度的公告（上接D38版）

　　（上接D38版）

　　注：根据《公司法》《上市公司章程指引》相关规定，另将《公司章程》中的“股东大会”表述全部调整为“股东会”，调整或删除“监事”、“监事会”相关表述，同步废止《监事会议事规则》。公司章程中其他修订系非实质性修订，如条款编号、标点调整等，因不涉及权利义务变动，不在作一一对比。

　　因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。

　　本次《公司章程》修订尚需提交公司股东会审议，且须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，同时提请股东会授权董事会及其指定人员办理修订《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事宜，上述工商事项的登记、备案最终以工商登记主管部门核准为准，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

　　二、修订、制定公司部分治理制度情况

　　本次拟修订和制定的部分公司制度，与最终董事会决议保持一致，具体如下：

　　上述修订的制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》等制度尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议；其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》须经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

　　相关修订、制定的制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的制度全文。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十五次会议决议；

　　2、相关制度。

　　特此公告。

　　三友联众集团股份有限公司董事会

　　2025年10月24日