安徽丰原药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　股票简称：丰原药业          股票代码：000153      公告编号：2025-035

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 10月 22 日 召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》，具体情况如下：

　　一、《公司章程》修订情况说明

　　1、为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

　　2、根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴于1名激励对象不再具备激励资格以及2名激励对象未满足解除限售条件，公司应予回购注销其已获授但尚未解除限售的88,200股限制性股票。本次回购注销公司股份，将减少公司注册资本。由此，公司拟对《公司章程》中注册资本的相关条款进行修订。

　　3、本次《公司章程》修订案尚需提交公司股东会审议。股东会审议通过后，公司将不再设置监事会及监事，公司监事会相关制度相应废止。公司其他相关制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。

　　二、《公司章程》具体修订情况

　　1、条款中仅删除“监事会”和“监事”的，不逐一列示修订前后对照情况。

　　2、条款中将“股东大会”调整为“股东会”。条款中仅做此调整的，不逐一列示修订前后对照情况。

　　3、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，因不涉及具体权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。

　　4、下文黑色部分为修订内容。