（上接D58版）广联达科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定相关制度的公告

　　（上接D58版）

　　二、修订及制定相关制度

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、规范性文件要求以及《公司章程》的规定，结合公司自身实际情况，修订及制定了相关制度，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。具体内容详见披露于巨潮资讯网的《广联达内控合规制度汇编》。

　　特此公告

　　广联达科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年十月二十三日