广联达科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定相关制度的公告（下转D59版）

　　证券代码：002410               证券简称：广联达              公告编号：2025-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年10月23日召开，会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞、修订及制定相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行全面修订。《公司章程》全文将“股东大会”修改为“股东会”，同时将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。《公司章程》的具体修订内容如下：

　　（下转D59版）