广联达科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002410             证券简称：广联达             公告编号：2025-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年10月23日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2025年10月17日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集和主持，会议应到董事9名，实到董事9名，董事云浪生、吴佐民、李伟及独立董事柴敏刚、徐井宏以通讯形式参会。公司监事会成员、董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2025年第三季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、逐项审议通过《关于修订＜公司章程＞、修订及制定相关制度的议案》

　　2.1关于修订《公司章程》的议案

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.2关于修订《股东会议事规则》的议案

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.3关于修订《董事会议事规则》的议案

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.4关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.5关于修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.6关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.7关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.8关于制定《投资决策委员会议事规则》的议案

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.9关于修订《总裁工作细则》的议案

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.10关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.11关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.12关于修订《独立董事专门会议制度》的议案

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.13关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.14关于修订《对外担保管理办法》的议案

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.15关于修订《关联交易管理办法》的议案

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.16关于修订《对外投资管理办法》的议案

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.17关于修订《风险投资管理制度》的议案

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.18关于修订《理财产品管理制度》的议案

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.19关于修订《信息管理与披露制度》的议案

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.20关于修订《募集资金管理办法》的议案

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.21关于修订《子公司管理制度》的议案

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.22关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.23关于修订《关联方资金往来管理制度》的议案

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.24关于修订《投资者关系管理制度》的议案

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.25关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.26关于修订《审计监察管理制度》的议案

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.27关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.28关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.29关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.30关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.31关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.32关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　相关制度已整理成《广联达内控合规制度汇编》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　其中，《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》《关于修订＜风险投资管理制度＞的议案》《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》需提交股东会审议。

　　3、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事会提请于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会，本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　广联达科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年十月二十三日

　　证券代码：002410                                证券简称：广联达                            公告编号：2025-057

　　广联达科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人袁正刚、主管会计工作负责人刘建华及会计机构负责人（会计主管人员）王宁声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因

　　2、利润表项目大幅变动的情况及原因

　　3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广联达科技股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：袁正刚            主管会计工作负责人：刘建华             会计机构负责人：王宁

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：袁正刚         主管会计工作负责人：刘建华         会计机构负责人：王宁

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　广联达科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月23日

　　证券代码：002410                 证券简称：广联达               公告编号：2025-060

　　广联达科技股份有限公司关于

　　2025年前三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司会计政策的相关规定，对部分可能发生减值的资产计提了减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东会审议。现将公司本次计提减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　（一）计提减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年9月30日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。2025年前三季度计提的信用减值准备和资产减值准备共计34,943,834.86元。

　　（二）计提减值准备的范围、总金额和拟计入的报告期间

　　本次计提或转回信用减值准备和资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年9月30日，明细如下：

　　单位：元

　　注1：上表计提金额以负数列示，冲回金额以正数列示。

　　注2：因应收账款和其他应收款涉及外币，坏账准备计提金额与信用减值损失金额折算到人民币后有差异，本公告以信用减值损失金额为准列报。

　　二、本次计提减值准备的具体说明

　　（一）信用减值准备

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司基于应收账款、应收票据、其他应收款、发放贷款和垫款的信用风险特征，如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　根据上述标准，公司2025年前三季度计提应收账款信用减值损失19,434,510.37元，计提应收票据信用减值损失4,178.07元，计提其他应收账款信用减值损失339,540.92元，计提发放贷款和垫款信用减值损失11,576,272.99元。

　　（二）资产减值准备

　　1、存货跌价准备

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对存货进行清查和分析，确定存货可变现净值，按照存货成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。

　　根据上述标准，公司2025年前三季度冲回存货跌价损失302,301.70元。

　　2、合同资产减值准备

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合同资产进行清查和分析，按照上述金融资产预期信用损失的确定方法进行处理。

　　根据上述标准，公司2025年前三季度冲回合同资产减值损失45,678.89元。

　　3、长期股权投资减值准备

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对长期股权投资进行清查和分析，有客观证据表明该项投资发生减值的，对该长期股权投资进行减值测试，确定可收回金额低于长期股权投资账面价值的部分，计提长期股权投资减值准备。

　　根据上述标准，公司2025年前三季度计提长期股权投资减值损失3,937,313.10元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司本次计提信用减值损失和资产减值损失合计34,943,834.86元，相应减少公司2025年前三季度利润总额34,943,834.86元，相应减少公司2025年9月末所有者权益34,943,834.86元，本次计提减值准备的金额未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

　　公司2025年前三季度计提减值准备，真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告

　　广联达科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年十月二十三日