北京市博汇科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理 工商变更登记及修订和制定部分公司 治理制度的公告（下转D64版）

　　证券代码：688004       证券简称：博汇科技       公告编号：2025-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司或博汇科技）于2025年10月22日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

　　一、取消监事会情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用；并对《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规则中的相关条款作相应修订。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会的事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　为全面贯彻落实最新相关法律法规及规范性文件要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订的主要内容如下：

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