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广西能源股份有限公司关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告

　　证券代码：600310 证券简称：广西能源公告编号：临2025-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次新增2025年度日常关联交易预计额度合计2,050.00万元。

　　● 本次新增2025年度日常关联交易预计额度无需提交股东大会审议。

　　● 本次新增2025年度日常关联交易预计额度是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。

　　一、本次新增2025年度日常关联交易预计额度基本情况

　　（一）新增日常关联交易预计履行的审议程序

　　1、本次新增2025年度日常关联交易预计额度事项已提交本公司第九届董事会第二十四次会议审议，公司董事梁晓斌、黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛为关联董事，对本议案回避表决。

　　2、公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》,并发表意见：本次新增2025年度日常关联交易预计额度是根据公司实际生产经营情况，结合年初预计数进行新增后编制，均为公司正常经营所需，是合理、必要的，且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。相关日常关联交易体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意2025年度新增日常关联交易预计额度，并同意提交公司董事会审议。

　　3、公司董事会审计委员会在事前对本次新增2025年度日常关联交易预计额度事项进行了审慎查验，并发表意见：公司本次新增2025年度日常关联交易预计额度能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；相关日常关联交易体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意本次新增公司2025年度日常关联交易预计额度事项，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）本次新增2025年度日常关联交易预计额度的情况

　　公司2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易事项的议案》，预计公司2025年度开展日常关联交易金额为83,348.00万元。根据公司及子公司业务开展，公司拟新增2025年度部分日常关联交易预计额度2,050.00万元，本次新增后公司2025年度开展日常关联交易预计金额合计85,398.00万元。具体情况如下：

　　1、广西投资集团有限公司及其下属公司

　　公司2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易事项的议案》，公司预计2025年向广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）及其下属公司采购产品、接受劳务共计2,250万元。由于公司生产经营需要，预计公司与广投集团及其下属公司新增关联金额300万元，2025年度合计关联交易金额不超过2,550万元。

　　公司2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易事项的议案》，公司预计2025年向广投集团及其下属公司支付关联人融资服务、资金占用、担保等金融服务费用共计1,300万元。由于公司生产经营需要，预计公司与广投集团及其下属公司新增关联金额50万元，2025年度合计关联交易金额不超过1,350万元。

　　公司2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易事项的议案》，公司作为出租方，预计2025年向广投集团及其下属公司收取租金费用共计135万元。由于实际需要，预计公司与广投集团及其下属公司新增关联金额50万元，2025年度合计关联交易金额不超过185万元。

　　2、广西广投智能科技有限公司

　　公司2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易事项的议案》，公司预计2025年向广西广投智能科技有限公司（以下简称“广投智能”）采购产品、接受劳务共计5,400万元。由于公司生产经营需要，预计公司与广投智能新增关联金额150万元，2025年度合计关联交易金额不超过5,550万元。

　　3、四川省西点电力设计有限公司

　　公司2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易事项的议案》，公司预计2025年向四川省西点电力设计有限公司（以下简称“西点电力”）采购产品、接受劳务共计1,420万元。由于公司生产经营需要，预计公司与西点电力新增关联金额100万元，2025年度合计关联交易金额不超过1,520万元。

　　4、广西广投乾丰售电有限责任公司

　　为促进海上风电项目作为可再生能源上网电量的环境价值变现，提高公司经营效益，公司间接控股的广西广投北部湾海上风力发电有限公司2025年拟向广西广投乾丰售电有限责任公司（以下简称“乾丰售电”）出售绿证170万张，预计销售金额为1,400万元（以实际情况为准）。

　　二、本次新增日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　三、关联人介绍和关联关系

　　（一）广西投资集团有限公司

　　广西投资集团有限公司成立于1996年3月8日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000198229061H，住所：南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦，法定代表人：周炼，注册资本230亿元，经营范围：对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗机构及医药制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服务；国内贸易；进出口贸易；高新技术开发、技术转让、技术咨询；经济信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等。

　　广投集团为公司间接控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定的情形，为公司关联人。

　　广投集团生产经营正常，具备履约能力。

　　（二）广西广投智能科技有限公司

　　广投智能成立于2020年9月30日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000MA5PXXRD7K，住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔28楼28C，法定代表人：梁智怡，注册资本5,000万元，经营范围：数据处理服务；软件开发；信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询；信息系统集成服务；电子产品销售等。

　　广投智能为公司间接控股股东广西投资集团有限公司控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的情形，为公司关联人。

　　广投智能生产经营正常，具备履约能力。

　　（三）四川省西点电力设计有限公司

　　西点电力成立于2002年7月24日，在青羊区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：915100007400368506，住所：成都市青羊区敬业路218号25幢1楼1号，法定代表人：黄庆东，注册资本5,000万元，经营范围：送变电工程、水利水电工程及工业与民用建筑工程勘测、设计、监理；工程设计；建设工程项目管理；工程招标代理；水利水电工程等。

　　公司常务副总裁潘雪梅任西点电力董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（三）项规定，为公司关联人。

　　西点电力生产经营正常，具备履约能力。

　　（四）广西广投乾丰售电有限责任公司

　　乾丰售电成立于2015年12月7日，在南宁市行政审批局注册，统一社会信用代码：91450100MA5KAB5L2F，住所：南宁市防城港路6号广投能源管理中心研发楼1号楼7层，法定代表人：周愉宏，注册资本22,105.26万元，经营范围：电力供应（具体项目以审批部门核定为准），电力工程设计、施工（凭资质证经营）等。

　　乾丰售电的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的情形，为公司关联法人。

　　乾丰售电生产经营正常，具备履约能力。

　　四、关联交易主要内容和定价政策

　　本公司与上述关联人之间发生的关联交易为公司日常经营活动中发生的交易，均为正常经营活动交易。本公司销售电力的价格按照物价部门核准及约定的电价执行，其他关联交易的定价以公平、公正、合理的市场价格和条件为依据。

　　五、关联交易目的以及对上市公司的影响

　　公司与上述关联人之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用关联人拥有的生产资源和优势的体现,是降低经营成本的重要手段，同时参考国家、行业相关取费标准或市场调研结果、经谈判确定的合作费用，确保了价格的公允，对公司长远发展有着积极的影响。

　　公司拟开展的日常关联交易业务，定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，是公司日常经营活动发展的需要，有利于公司生产经营稳定、持续、有效，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。公司主要业务或收入、利润来源不依赖于该类关联交易，上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2025年10月23日

　　证券代码：600310 证券简称：广西能源公告编号：临2025-048

　　广西能源股份有限公司

　　第九届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议的通知于2025年10月17日以电子邮件方式发出，会议于2025 年10月23日以通讯表决方式召开，会议由副董事长黄维俭先生主持，应参会董事9名，实际参会董事8名，董事长梁晓斌先生因工作原因不能亲自出席会议，委托黄维俭先生代为出席并行使表决权，会议材料同时送达公司监事和高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司2025年第三季度报告》：

　　公司2025年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2025年10月24日的《上海证券报》《证券日报》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　二、以4票赞成（关联董事梁晓斌、黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛回避表决），0票反对，0票弃权，审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》：

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议，并发表意见：我们认为本次新增2025年度日常关联交易预计额度是根据公司实际生产经营情况，结合年初预计数进行的调整，均为公司正常经营所需，是合理、必要的，且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。相关日常关联交易体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意2025年度新增日常关联交易预计额度。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2025年10月23日

　　证券代码：600310 证券简称：广西能源

　　广西能源股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一）2025年7-9月，公司实现发电量200,714.23万千瓦时，同比增加16.93%；实现售电量276,140.87万千瓦时，同比增加23.31%。2025年1-9月，公司累计实现发电量464,496.79万千瓦时，同比减少7.11%；实现售电量674,329.39万千瓦时，同比增加4.97%。

　　2025年7-9月，公司实现营业收入99,825.56万元，同比增加0.04%，其中电力销售收入99,578.69万元；合并实现净利润18,950.94万元，比上年同期减少60.76%；实现归母净利润14,912.77万元，同比减少65.97%；实现扣除非经常性损益后的归母净利润3,424.51万元，同比减少57.75%；每股收益0.1017元，同比减少65.98%；全面摊薄净资产收益率4.90%。

　　2025年1-9月，公司实现营业收入263,470.24万元，同比减少9.69%，其中电力销售收入260,452.82万元；合并实现净利润19,157.71万元，比上年同期减少65.27%；实现归母净利润7,821.98万元，同比减少82.60%；实现扣除非经常性损益后的归母净利润-4,680.13万元，比上年同期减少125.13%；每股收益0.0534元，同比减少82.59%；全面摊薄净资产收益率2.57%。

　　2025年1-9月公司各板块归母净利润变动情况如下：

　　1.水电生产方面：贺江、桂江流域来水同比减少，公司水电厂发电量同比减少，以及受广西电力现货市场交易影响，并入广西电网的水电分摊非市场电源反向向市场供电的不平衡资金影响电费收入减少，水力发电板块实现扣非归母净利润19,956.15万元，同比减少3,244.80万元。

　　2.火电生产方面：受电力市场交易调节影响，火电上网电价下降，火电发电量减少，火力发电板块扣非归母净利润-23,384.49万元，同比增亏8,652.85万元。

　　3.电力销售方面：电力交易市场电价下降，公司电网售电价下降，且受来水偏枯影响，电网内购水电电量减少，外购电增加，购电成本增加，供电毛利减少，供电板块实现扣非归母净利润17,483.70万元，同比减少17,527.19万元。

　　4.风电生产方面：上年末海上风电机组全容量并网发电，年初至报告期末发电量同比增加，但受广西电力现货市场交易影响，海上风电分摊非市场电源反向向市场供电的不平衡资金影响电费收入减少，风力发电板块实现扣非归母净利润1,578.15万元，同比增加377.78万元。

　　5.其他方面：（1）年初至报告期末公司本部收回股权款、往来款等应收款项，应收款项坏账转回同比增加，扣非归母净利润增加2,020.93万元；（2）年初至报告期末公司本部财务费用同比减少1,426.28万元。

　　6.非经常性损益方面：公司持有的按公允价值计量的其他非流动金融资产损益变动，年初至报告期末影响归母净利润5,148.56万元，上年同期为23,529.90万元，同比减少18,381.34万元；处置环球新材国际股票投资收益及转回递延所得税6,260.31万元，归母净利润同比增加6,216.34万元。

　　（二）报告期内，公司拟通过非公开协议转让方式将持有的参股公司国海证券3.23%股权与广西能源集团持有的国能北海30%股权进行置换（详见2025年9月10日《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。目前，相关工作正在有序推进中。

　　（三）公司第九届董事会第十二次会议审议通过《关于拟出售持有的环球新材国际股票的议案》（详见2024年8月28日《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。2025年1月1日至9月30日期间，公司通过二级市场竞价及大宗交易出售环球新材股票合计66,740,000股，成交金额合计3.39亿港元。截至本报告披露日，公司已通过二级市场竞价及大宗交易出售环球新材股票合计92,200,000股，成交金额合计4.59亿港元；目前公司仍持有环球新材股票15,800,000股。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：广西能源股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计