宁波理工环境能源科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002322               证券简称：理工能科             公告编号：2025-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2025年10月20日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位董事，会议于2025年10月23日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

　　一、 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年第三季度报告》。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

　　二、 备查文件

　　1、 第六届董事会第十九次会议决议

　　2、 第六届董事会审计委员会第十三次会议决议

　　特此公告！

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月24日

　　证券代码：002322                证券简称：理工能科                公告编号：2025-050

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注1：公司股东名册前10名股东中，存在“宁波理工环境能源科技股份有限公司回购专用证券账户”，为公司回购专户，持有公司股数 25,625,900股，系无限售条件普通股，占公司总股本的6.76%，未纳入上述前 10 名股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、2025年9月9日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，同意以扣除回购专用账户中的股份数量25,625,900股后的总股本353,522,070股为基数，向全体股东每10股派送现金红利2.8元（含税），以自有资金共计派送98,986,179.6元。公司2025年半年度不以资本公积金转增股本，不送红股。

　　2、2025年9月9日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及制定、修订相关制度的议案》，为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保障公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况与发展需要，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度。

　　3、2025年9月9日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，以不超过50,000,000元/年的赔偿限额，不超过人民币200,000元/年的保险费用，为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员签订保险期限为12个月的董监高责任险保险合同。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：周方洁    主管会计工作负责人：王惠芬      会计机构负责人：叶侃

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：周方洁    主管会计工作负责人：王惠芬    会计机构负责人：叶侃

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会

　　2025年10月24日