厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车             编号：2025-070

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届董事会第十六次会议通知于2025年10月16日以书面形式发出，并于2025年10月23日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长陈锋召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于金龙联合汽车工业（苏州）有限公司股权划转的议案》

　　详见上海证券交易所网站《关于金龙联合汽车工业（苏州）有限公司股权划转的公告》（编号：2025-071）。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　二、审议通过《关于增补第十一届董事会专门委员会委员的议案》

　　1.选举增补黄循铀为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　2.选举增补黄循铀、温桂香为第十一届董事会战略委员会委员

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 

　　2025年10月24日

　　证券代码：600686               证券简称：金龙汽车             编号：2025-071

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司关于金龙联合汽车工业（苏州）有限公司股权划转的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次股权划转简要内容：厦门金龙汽车集团股份有限公司拟将全资子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司持有的金龙联合汽车工业（苏州）有限公司63.0757%股权划转至公司。

　　● 本次股权划转不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　● 本次股权划转属于公司合并报表范围内的股权无偿划转，不涉及现金支付，无需公司股东会审议批准，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次股权划转概述

　　为优化管理架构，提高管理效率，厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金龙汽车”）拟将全资子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合”）持有的金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙”）63.0757%股权划转至公司。

　　本次股权划转事项已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次股权划转事项无需提交公司股东会审议。本次股权划转是公司合并范围内股权的划转，不涉及合并报表范围变化。

　　二、本次股权划转基本情况

　　（一）划出方基本情况

　　企业名称：厦门金龙联合汽车工业有限公司

　　成立时间：1988年12月3日

　　注册资本：92,800万元

　　注册地址：厦门市集美区金龙路9号

　　法定代表人：丁明彬

　　经营范围：道路机动车辆生产；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；保税仓库经营；出口监管仓库经营；保险代理业务；保险兼业代理业务；小微型客车租赁经营服务；机动车检验检测服务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；医用口罩生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电车制造；汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品制造；摩托车零配件制造；非公路休闲车及零配件制造；手推车辆及牲畜牵引车辆制造；智能车载设备制造；工业机器人制造；服务消费机器人制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；互联网设备制造；物联网设备制造；日用口罩（非医用）生产；矿山机械制造；金属结构制造；物料搬运装备制造；货物进出口；技术进出口；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；电车销售；汽车零配件批发；新能源汽车电附件销售；插电式混合动力专用发动机销售；汽车零配件零售；汽车旧车销售；摩托车及零配件零售；轮胎销售；非公路休闲车及零配件销售；机动车充电销售；二手车经销；汽车装饰用品销售；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；特种设备销售；智能机器人销售；服务消费机器人销售；智能车载设备销售；第二类医疗器械销售；石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；通讯设备销售；人工智能硬件销售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；贸易经纪与代理（不含拍卖）；集中式快速充电站；润滑油销售；电子专用设备销售；电池销售；软件销售；电子产品销售；网络设备销售；矿山机械销售；金属结构销售；物料搬运装备销售；汽车零部件研发；智能机器人的研发；机动车修理和维护；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车拖车、求援、清障服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物联网应用服务；工业互联网数据服务；网络技术服务；软件开发；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；计算机及办公设备维修；休闲观光活动；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；通信传输设备专业修理；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：金龙汽车持有金龙联合100%股权。

　　（二）股权划转标的基本情况

　　企业名称：金龙联合汽车工业（苏州）有限公司

　　成立时间：1998年12月31日

　　注册资本：75,541万元

　　注册地址：苏州工业园区苏虹东路288号

　　法定代表人：陈笃廉

　　经营范围：开发、生产、销售汽车及配件等产品，客车底盘的设计、生产与销售，提供相关技术服务及售后服务，改装汽车制造，汽车租赁服务，商品汽车发送业务；售电。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和三来一补业务。保险兼业代理业务（意外伤害保险、机动车辆保险、家庭财产保险）；销售医疗器械、机电产品、五金交电、日用百货、非危险性化工产品；二手车交易（交易仅限二手车交易市场）；自有房屋租赁；运营和维护充电桩储能设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：金龙汽车持有苏州金龙2.1405%股权，金龙联合持有苏州金龙63.0757%，苏州创元投资发展（集团）有限公司持有苏州金龙34.7838%股权。

　　三、本次股权划转方案

　　1.划转标的

　　苏州金龙63.0757%股权。

　　2.划转方式

　　本次交易拟采取内部无偿划转方式进行。

　　3.划转前后股权结构变动情况

　　4.股权划转基准日及划转金额

　　本次划转标的为金龙联合持有的苏州金龙63.0757%股权，划转方式为无偿划转，划转基准日为2024年12月31日。

　　5.其他说明

　　（1）债权债务情况

　　本次内部无偿划转不涉及债权债务转移。划转后，苏州金龙持有的各项资产、负债仍由苏州金龙继续享有和承担，其产生的各种权利、义务仍由苏州金龙继续享有和履行。本次内部无偿划转行为对金龙联合的偿债能力无实质影响，金龙联合原有债权债务关系按原约定继续履行。

　　（2）员工安置情况

　　本次内部无偿划转不涉及人员分流安置情况。划转后，苏州金龙的职工关系保留在苏州金龙，不存在人员分流安置的情形。

　　四、本次股权划转对上市公司的影响

　　本次股权划转是公司内部股权结构调整的需要，有利于进一步优化公司资源配置，理顺管理架构，提高经营效率和管理效能，符合公司的经营需求和战略规划。

　　本次股权划转属于公司合并报表范围内的股权无偿划转，不涉及现金支付，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

　　五、备查文件

　　1.金龙汽车第十一届董事会第十六次会议决议

　　2.福建省汽车工业集团有限公司董事会会议决议

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年10月24日