深圳市大为创新科技股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：002213                证券简称：大为股份                公告编号：2025-061

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、 业绩变动原因：

　　2025年1-9月，公司在半导体存储、汽车零部件及新能源锂电等业务板块协同发展，整体经营呈现稳健增长态势。公司实现营业收入8.79亿元，同比增长9.90%，实现归母净利润-752.62万元，同比减亏。其中，半导体存储业务表现突出，实现营业收入7.94亿元，同比增长28.68%，占公司总营收比重为90.33%，为公司战略支柱业务。

　　从行业情况来看，第三季度半导体存储板块方面，DRAM、NAND市场高位盘整，DDR4和LPDDR4X供需矛盾加剧，部分PC厂商转用价格更低的DDR4替代资源。行业厂商二季度以来原厂相继停产通用型DDR4产品，库存压力逐步向下游传导，DDR5、LPDDR5X及高性能HBM产品渗透率持续提升。受益于半导体市场延续的增长态势，公司半导体存储业务营收、利润双增长。报告期内，公司碳酸锂项目团队精准把握市场动态，深度分析供需格局与价格走势，运用金融工具对冲价格波动风险，贡献一定利润。同时，郴州锂电项目通过优化项目进度、实施降本增效等措施，同比减亏。

　　2.报告期内，公司担保进展情况：公司为子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司与交通银行深圳分行的1,000万元借款提供担保。详情参见公司于2025年7月2日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　3.公司2023年股权激励事项：

　　2025年8月28日，公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，公司本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期的行权条件已经成就，首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就。2025年9月5日，公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，公司本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。2025年9月18日，公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售股票上市流通的提示性公告》，公司已按照相关规定办理了本次限制性股票的解除限售及上市流通事宜。上述事项详情参见公司于2025年8月28日、2025年9月5日、2025年9月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　4.报告期内，公司全资子公司特尔佳信息使用自有资金4,194,822.89元收购控股子公司大为盈通少数股东芯盈科技持有的大为盈通40%股权，并签署了《股权转让协议》。本次股权转让完成后，公司将持有大为盈通100%股权，大为盈通将成为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。详情参见公司于2025年9月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　5.报告期内，公司以自有资金3000万元对外投资设立全资子公司大为捷敏，并收到上海市松江区市场监督管理局核发的营业执照。详情参见公司于2025年9月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市大为创新科技股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：连宗敏    主管会计工作负责人：钟小华      会计机构负责人：毛丽君

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：连宗敏    主管会计工作负责人：钟小华    会计机构负责人：毛丽君

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司董事会

　　2025年10月23日

　　证券代码：002213          证券简称：大为股份             公告编号：2025-059

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及修订、制定、废止

　　相关制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》、《关于制定、修订及废止公司部分制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》、制定、修订及废止公司部分制度，具体如下：

　　一、关于取消监事会的情况

　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，上市公司将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司结合实际情况拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司章程及各项治理制度中涉及监事会、监事相关的规定不再适用。

　　在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第六届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法权益。

　　二、关于变更注册资本

　　自2025年3月31日至2025年9月30日，因公司2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购注销及股票期权行权，公司注册资本由人民币237,260,380元增至人民币237,442,920元，公司股本由237,260,380股增至237,442,920股。

　　三、修订《公司章程》

　　基于上述情况，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）《董事会议事规则》相关条款进行修订。《公司章程》修订情况具体详见《＜公司章程＞修订对照表》。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权管理层办理工商变更、登记及备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　四、制定、修订及废止公司部分制度

　　为进一步提升公司规范运作和科学决策水平，根据中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟修订、制定及废止部分制度，具体如下表：

　　上述制度均已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，序号1-9项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会逐项审议。

　　特此公告。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年10月23日

　　证券代码：002213               证券简称：大为股份                             公告编号：2025-062

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）证券事务代表李玲女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，李玲女士仍在公司担任其他职务。李玲女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对李玲女士在任职期间为公司发展作出的杰出贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司董事会办公室工作顺利开展，公司于2025年10月23日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任朱慧芬女士（简历见附件）为公司证券事务代表、董事会办公室主任，协助董事会秘书开展相关工作，任期与第六届董事会任期一致。朱慧芬女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识和工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　朱慧芬女士联系方式如下：

　　地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406

　　电话：0755-86555281

　　传真：0755-81790919

　　电子邮箱：db@daweimail.com

　　特此公告。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年10月23日

　　附件：朱慧芬女士简历

　　朱慧芬女士，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，兰州大学毕业，本科学历、学士学位，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并拥有多家上市公司证券事务相关工作经验，曾先后任职于银河电力集团股份有限公司、深圳市同益实业股份有限公司及深圳市三态电子商务股份有限公司。2025年8月加入公司，现任公司董事会办公室主任。

　　截至目前，朱慧芬女士未持有公司股票，未在公司5%以上股东单位工作，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格和条件。

　　证券代码：002213            证券简称：大为股份               公告编号：2025-060

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月10日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月5日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日（2025年11月5日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　上述提案1.00属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。提案2共包括9个子议案，该9项子议案需逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406大为股份董事会办公室；

　　（二）登记时间：2025年11月6日上午10:00—12:00，下午14:00—16:00；

　　（三）登记办法：

　　1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2.法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2025年11月6日下午16:00前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），并请进行电话确认，不接受电话登记。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：何强、朱慧芬

　　联系电话：0755-86555281

　　联系传真：0755-81790919

　　联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406大为股份董事会办公室

　　邮编：518000

　　电子邮箱：db@daweimail.com

　　参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第二十九次会议决议》；

　　（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第二十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月23日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码:362213，投票简称:大为投票。

　　（二）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2025年11月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月10日上午9:15，结束时间为2025年11月10日下午3:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹授权       先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市大为创新科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票（如委托人未作具体指示，代理人有权按照自己的意愿行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　委托股东签名（盖章）：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人持股数额：                  委托人账户号码：

　　持有公司股份的性质：

　　受托人签名：                      受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：                        有效期限：

　　附注：

　　1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；

　　2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　证券代码：002213               证券简称：大为股份                             公告编号：2025-063

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）；

　　2、公司审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议；本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议；

　　3、公司拟续聘会计师事务所符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司于2025年10月23日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2025年度审计机构，现将具体内容公告如下：

　　一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2024年6月4日，经北京市财政局批准、北京市西城区市场监督管理局核准，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）名称变更为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙），变更后相关业务资格以及权利义务由北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）承继。

　　成立日期：2008年12月8日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

　　首席合伙人：杨雄

　　截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。

　　2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为104家。

　　2、投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次（其中21次不在北京德皓国际执业期间）、自律监管措施6次（均不在北京德皓国际执业期间）。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟安排项目合伙人：周俊祥，1993年12月成为注册会计师，1989年7月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量超过10家次。

　　拟安排项目签字注册会计师：卓丽婷，2024年3月成为注册会计师，2018年9月开始从事上市公司审计，2024年3月开始在北京德皓国际执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量3家。

　　拟安排的项目质量复核人员：贺顺祥，2003年5月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2025年拟开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告数量7家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计费用系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准来确定。2025年度审计费用为不超过人民币133万元（其中：年报审计费用95万元；内控审计费用38万元），较2024年度审计费用无变化。具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层与北京德皓国际协商确定。

　　二、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对北京德皓国际的执业情况、有关资格执照、诚信状况等进行了充分的了解和审查，认可北京德皓国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为北京德皓国际在 2024年度为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，认真履行其审计职责，出具的审计报告能独立、客观、公正地反映公司财务情况和经营成果，较好地完成了公司各项审计工作，同意续聘北京德皓国际为公司 2025年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事专门会议审议意见

　　经核查，北京德皓国际具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2025 年度审计工作的要求，公司续聘北京德皓国际不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意续聘北京德皓国际为公司 2025 年度审计机构。

　　（三） 董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2025年10月23日召开的第六届董事会第二十九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）生效日期

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第二十九次会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会第十五次会议决议；

　　3、第六届监事会第二十三次会议决 议；

　　4、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信 息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等。

　　特此公告。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年10月23日

　　证券代码：002213                证券简称：大为股份           公告编号：2025-058

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　第六届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议通知于2025年10月17日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2025年10月23日以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席李文瑾女士召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜2025年第三季度报告＞的议案》。

　　经审议，监事会认为：《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　《2025年第三季度报告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。本议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过该事项前，公司第六届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。结合上述情况，公司对《公司章程》进行全面修订。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　《关于修订＜公司章程＞及其附件的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

　　经审议，公司监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2025年度审计工作的质量要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的情形。我们同意续聘北京德皓国际为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第二十三次会议决议》；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2025年10月23日

　　证券代码：002213          证券简称：大为股份             公告编号：2025-057

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2025年10月17日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2025年10月23日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜2025年第三季度报告＞的议案》。

　　经审议，董事会认为：《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　《2025年第三季度报告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2025年第三季度报告》已经审计委员会审议通过。

　　（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并将股东大会更名为股东会。

　　本次修订的《公司章程》及其附件待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接。董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　《关于修订＜公司章程＞及其附件的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，逐项审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分制度的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意修订、制定、废止公司部分制度。

　　本议案中的1-9项子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　《关于制定、修订及废止公司部分制度的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；修订、制定后的制度同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。

　　李玲女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务。为保证公司董事会办公室工作顺利开展，同意聘任朱慧芬女士担任公司证券事务代表、董事会办公室主任，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　《关于变更证券事务代表的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

　　经审议，公司董事会认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。公司董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　经审议，公司定于2025年11月10日（星期一）15:00在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。

　　《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第二十九次会议决议》；

　　（二）第六届董事会审计委员会第十五次会议决议；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年10月23日