重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于选举第九届董事会职工代表董事的 公告

　　证券代码：600452            证券简称：涪陵电力           编号：2025—039

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会全体董事任期届满，根据工作需要，按照《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有关规定，公司第九届董事会设职工代表董事一名。公司于2025年10月23日召开职工代表大会，会议选举刘勇先生担任公司第九届董事会职工代表董事（个人简历附后）。

　　经审查，刘勇先生具备与其行使职权相适宜的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，具备任职资格。

　　刘勇先生将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第九届董事会，任期至公司第九届董事会届满为止。目前，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数之和未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月24日

　　附：刘勇个人简历

　　刘  勇  男，汉族，生于1976年8月，硕士研究生，高级会计师，中共党员。

　　曾任江津供电局调度控制中心网络安全及科技专责，科技信息中心网络安全及科技专责，财务资产部预算管理专责、主任助理；国网重庆江津供电公司党群工作部副主任兼财务资产部副主任，监察审计部副主任；国网重庆市电力公司监察部巡察处副处长，纪委办（党委巡察办）巡察处副处长、处长，纪委办（党委巡察办）三级职员。2025年9月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司纪委书记、工会主席。

　　证券代码：600452         证券简称：涪陵电力          公告编号：2025-038

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　2025年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年10月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市涪陵区望州路20号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长马文海先生主持；本次会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事沈剑飞因事不能到会；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事兰崴、周霞因事不能到会；

　　3、 董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员、候选董事、见证律师列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会及其议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订、新增以及废止部分公司治理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于确定第九届董事会独立董事津贴标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　4、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

　　5、关于选举第九届董事会独立董事的议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的第2项议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份的2/3以上表决通过；其他议案均以普通决议通过，获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份的半数以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

　　律师：程源伟、岳迪

　　2、 律师见证结论意见：

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律、行政法规、规范性文件和《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

　　2025年10月24日

　　证券代码：600452            证券简称：涪陵电力          编号：2025—041

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）完成第九届董事会换届选举，并于2025年10月23日召开了第九届一次董事会会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘薇女士为公司董事会秘书、刘潇女士为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会任期一致（简历附后）。

　　公司第九届董事会聘任的董事会秘书刘薇、证券事务代表刘潇均取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所必需的专业知识和能力，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的相关规定。有关联系方式如下：

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月24日

　　附：刘薇、刘潇个人简历

　　刘  薇  女，汉族，生于1976年7月，大学本科，正高级会计师，中共党员。

　　曾任国网重庆市电力公司南岸供电局财务部资金管理职务；中国电力财务有限公司重庆业务部存贷业务管理职务；国网重庆市电力公司财务资产部资金管理、报表管理、稽核管理职务，稽核财税副处长、处长。2023年4月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

　　刘  潇  女，汉族，生于1981年11月，大学本科，经济师，中共党员。

　　曾任重庆涪陵电力实业股份有限公司证券投资部主任助理、副主任、主任兼证券事务代表；2022年12月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司办公室副主任、证券投资部主任兼证券事务代表。

　　证券代码：600452            证券简称：涪陵电力          编号：2025—040

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于第九届一次董事会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日在公司会议室召开了第九届一次董事会会议，会议由公司半数以上董事推举董事马文海先生主持。本次董事会会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于选举第九届董事会董事长、公司法定代表人的议案》

　　鉴于公司董事会换届选举已经顺利完成，第九届董事会人员组成已经全部确定。按照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司需选举新一任董事长、法定代表人。经董事会选举通过，同意马文海先生担任公司第九届董事会董事长、公司法定代表人，任期至第九届董事会届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

　　根据《公司章程》以及董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司需确定新一届董事会各专门委员会委员。结合公司第九届董事会董事组成情况，经全体董事提名选举，同意以下人员组成董事会各专门委员会：

　　（一）董事会审计委员会

　　主任委员：刘斌           委员：马文海、曹兴权

　　（二）董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：曹兴权         委员：蔡彬、刘斌

　　（三）董事会提名委员会

　　主任委员：刘伟         委员：马文海、曹兴权

　　（四）董事会战略委员会

　　主任委员：马文海         委员：蔡彬、刘伟

　　上述各专门委员会委员任期至第九届董事会届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于聘任公司总经理的议案》

　　公司董事会换届选举已经顺利完成，按照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司需聘任新一任总经理。经公司董事长提名、董事会提名委员会审议并获全票通过，同意聘任蔡彬先生担任公司总经理，任期至第九届董事会届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　公司董事会换届选举已经顺利完成，按照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司需聘任新一届高级管理人员。经公司总经理提名、董事会提名委员会审议并获全票通过，同意聘任常涛先生、郑宗伟先生、刘薇女士、陈磊先生、王楠先生、徐臣先生担任公司副总经理，其中郑宗伟先生兼任公司总工程师；任期均至第九届董事会届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　公司董事会换届选举已经顺利完成，按照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司需聘任新一任财务总监。经公司总经理提名、董事会提名委员会和董事会审计委员会审议并获全票通过，同意聘任刘薇女士担任公司财务总监，任期至第九届董事会届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会秘书工作制度》的有关规定，公司需聘任新一任董事会秘书。经公司总经理提名、董事会提名委员会审议并获全票通过，同意聘任刘薇女士为公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会秘书工作制度》的有关规定，公司需聘任新一任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。同意聘任刘潇女士为公司证券事务代表，任期至第九届董事会届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述高级管理人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其任职资格合法，聘任程序合规。

　　上述人员中，马文海、蔡彬、王永婷、熊长寿、刘斌、曹兴权、刘伟的个人简历详见2025年9月30日公司刊登于上海证券交易所网站2025-034号公告；常涛、郑宗伟、陈磊、王楠、徐臣的个人简历附后；刘薇、刘潇的个人简历详见2025年10月24日公司刊登于上海证券交易所网站2025-041号公告。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月24日

　　附：个人简历

　　常  涛 男，汉族，生于1975年8月，博士研究生，正高级工程师，中共党员。

　　曾任国网重庆市电力公司科信部科技处专责、智能处副处长，信息处副处长、信息处处长，互联网部计建处处长。2020年7月至2025年10月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事、副总经理。

　　郑宗伟 男，汉族，生于1981年11月，硕士研究生，高级工程师，中共党员。

　　曾任国网重庆铜梁供电公司运维检修部（检修公司）变电运维站副站长、主任助理，办公室副主任，调控中心副主任、调控中心副主任兼供电服务指挥中心副主任。2020年6月至2025年9月，历任国网重庆市电力公司酉阳供电分公司总经理助理、副总经理。

　　陈  磊  男，汉族，生于1979年6月，硕士研究生，高级工程师，中共党员。

　　曾任国网节能服务有限公司发展建设部（招投标管理中心）副主任、发展策划部副主任、发展策划部主任、办公室（党委办公室）副主任。2019年8月至2025年10月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理、节能事业部总经理。

　　王  楠  男，汉族，生于1977年3月，博士研究生，正高级工程师，中共党员。

　　曾任国家电网公司国家电力调度通信中心燃料处副处长、电力交易中心燃料处副处长；国网节能服务有限公司技术支持中心副主任，安全生产部副主任、主任，北京生物质能源技术中心主任，科技研发中心主任；国网综合能源服务集团有限公司科技研发中心主任、科技信息部主任兼科技研发中心主任、储能事业部总经理。2023年5月至2025年10月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理。

　　徐  臣  男，汉族，生于1972年7月，博士研究生，正高级工程师，中共党员。

　　曾任国网冀北电力公司供电服务中心营销技术支持部主任兼营销发展研究部主任；国网节能服务有限公司技术支持中心主任助理，发展策划部主任助理、副主任；国网（北京）节能设计研究院有限公司副总经理；国网（北京）综合能源规划设计研究院有限公司副总经理；国网综合能源服务集团有限公司东北事业部总经理、综合能源（新能源）事业部副总经理。2023年5月至2025年10月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理。