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湖南新五丰股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告

　　证券代码：600975 证券简称：新五丰公告编号：2025-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”或“公司”）拟使用不超过人民币21,000万元（含21,000万元）闲置募集资金临时补充流动资金。

　　● 使用期限：自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3238号）核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过177,000万元。本次发行募集资金总额为1,550,579,366.83元，扣除不含税的发行费用人民币22,930,456.99元后，实际募集资金净额为人民币1,527,648,909.84元。上述募集资金已于2023年6月20日全部到账，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《湖南新五丰股份有限公司发行人民币普通股实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000353号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，并对子公司实施募集资金投资项目的相关专户与子公司、独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。

　　（二）前次使用募集资金临时补充流动资金情况

　　2024年8月8日，公司召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金不超过14,000万元（含14,000万元）用于临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年8月1日，公司已将临时补充流动资金的14,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2025年8月1日披露的《湖南新五丰股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告》（公告编号：2025-037）。

　　二、募集资金的实际使用情况

　　截至2025年8月31日，公司本次向特定对象发行股份募集资金的使用情况如下：

　　单位:人民币万元

　　[注1]2024年7月3日，公司召开第六届董事会第八会议、第六届监事会第五次会议，2024年7月19日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将“湖南天心种业股份有限公司会同县广木6000头核心种猪场建设项目”募集资金专户中的全部剩余资金27,314.48万元，变更为用于“郴州天心生物科技有限公司年产60万吨猪料新质工厂建设项目”。

　　[注2]公司于2024年12月13日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，于2024年12月30日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将“年产18万吨生猪全价配合饲料厂建设项目”、“汉寿高新区年产24万吨饲料厂建设项目”予以结项，并将节余募集资金4,131.18万元（含利息收入净额，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

　　[注3]补充上市公司及标的公司流动资金、偿还贷款累计投入金额大于调整后的募集资金投资额，系“年产18万吨生猪全价配合饲料厂建设项目”“汉寿高新区年产24万吨饲料厂建设项目”结项并将节余募集资金补流及银行利息收入所致。

　　三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　鉴于当前生猪行业周期性调整及政策变化，为进一步优化募集资金管理、提高募集资金使用效率，同时有效降低公司财务费用，切实维护股东利益，根据公司目前业务发展需要，结合公司实际生产经营与财务状况，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金不超过21,000万元（含21,000万元）用于临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，仅限用于与公司主营业务相关的生产经营活动，不会通过直接或间接方式安排用于新股配售、申购，亦不用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等金融产品的交易。本次资金使用将通过募集资金专户规范实施，不存在改变募集资金原定用途的情形，且不会对公司募集资金投资计划的正常推进产生任何影响。

　　四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序以及符合监管要求情况

　　2025年10月23日，公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司独立财务顾问发表了专项核查意见。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且使用期限不超过12个月，符合监管的要求。

　　五、专项意见说明

　　经核查，独立财务顾问认为：新五丰本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，严格遵守了《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等相关规定及公司内部管理制度，未影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：600975 证券简称：新五丰公告编号：2025-051

　　湖南新五丰股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2025年10月23日（周四）以通讯方式召开。公司董事7名，实际参加表决董事7名，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

　　1、湖南新五丰股份有限公司关于公司2025年第三季度报告的议案

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

　　2、关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号2025-052。

　　3、关于申请办理中国光大银行长沙分行20,000万元综合授信计划的议案

　　根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在中国光大银行长沙分行办理额度为20,000万元的续授信业务，授信期限3年。

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　4、关于申请办理中国工商银行长沙银迅支行20,000万元综合授信计划的议案

　　根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在中国工商银行长沙银迅支行办理额度为20,000万元的新增授信业务，授信期限1年。

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　5、关于申请办理中国邮政储蓄银行长沙分行湘江新区支行30,000万元综合授信计划的议案

　　根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在中国邮政储蓄银行长沙分行湘江新区支行办理额度为30,000万元的新增授信业务，授信期限1年。

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　6、关于公司控股子公司申请办理中国建设银行股份有限公司长沙沙湾路支行13,900万元综合授信的议案

　　根据生产经营计划及发展需要，公司控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司拟申请在中国建设银行股份有限公司长沙沙湾路支行办理额度为13,900万元的新增授信业务，授信期限1年。

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　7、关于公司控股子公司申请办理中国民生银行股份有限公司长沙分行5,000万元综合授信的议案

　　根据生产经营计划及发展需要，公司控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司拟申请在中国民生银行股份有限公司长沙分行办理额度为5,000万元新增授信业务，授信期限1年。

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　8、关于公司控股子公司申请续办理中国建设银行股份有限公司长沙沙湾路支行4,000万元综合授信的议案

　　根据生产经营计划及发展需要，公司控股子公司湖南舜新食品有限公司拟申请在中国建设银行股份有限公司长沙沙湾路支行办理额度为4,000万元的续授信业务，授信期限1年。

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：600975 证券简称：新五丰

　　湖南新五丰股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　公司于2024年4月20日分别披露了经天健事务所审计的天心种业及4个业绩承诺主体的业绩承诺完成情况的鉴证报告，并于同日披露《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的预案》，公司将以1.00元对价回购现代农业集团、长城资管等29个补偿义务人1,163.03万股，并予以注销。根据《监管规则适用指引——会计类第1号》中关于非同一控制下企业合并形成的或有对价相关的后续计量规定，应将除现代农业集团之外的补偿义务人157.41万股股份的或有对价重分类为权益工具，以重分类日相关股份的公允价值计量（即按照2023年12月31日股价10.45元/股对回购的股份进行确认，公允价值为16,449,292.31元），并不再核算相关股份的后续公允价值变动。

　　因公司2024年已确认该事项或有对价为9,308,071.39元，还需调增7,141,220.92元，将调整当期报表的有关科目，即调减“其他权益工具”7,141,220.92元，同时调增“公允价值变动损益”7,141,220.92元。公司认为，前述调整不会影响到财务报表使用者对公司财务状况、经营成果和现金流量作出正确判断。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：湖南新五丰股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计