安徽长城军工股份有限公司关于取消 监事会暨修订《公司章程》及制定、修订 部分公司治理制度的公告

　　证券代码：601606       证券简称：长城军工       公告编号：2025-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈安徽长城军工股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会议事规则〉的议案》等12项制度。本事项旨在响应《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证监会颁布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的要求，完善公司治理结构，确保合规运作。现将相关情况公告如下：

　　一、关于取消监事会的情况

　　根据《公司法》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款以及章程附件进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

　　在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

　　公司监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展，公司对全体监事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　二、 公司章程修订情况

　　基于公司取消监事会，同时根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步促进公司规范运作，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议。

　　本次《公司章程》主要修订条款详见《安徽长城军工股份有限公司有限公司章程》及修订对照表。

　　三、 制定、修订部分公司治理制度的情况

　　为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司修订了《公司章程》，并根据新修订的《公司章程》对其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度进行了修订或制定，具体情况如下：

　　本次修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等4项制度尚需提交股东会审议，股东会审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止。

　　公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理本次《公司章程》修订涉及的工商变更登记等相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。

　　特此公告

　　安徽长城军工股份有限公司董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：601606       证券简称：长城军工       公告编号：2025-047

　　安徽长城军工股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第五届董事会于2025年10月17日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第八次会议通知。第五届董事会第八次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司2025年第三季度报告》

　　表决情况：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　该议案已经公司2025年第四次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

　　经审议，董事会认为《安徽长城军工股份有限公司2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年三季度经营的实际情况，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　（二）审议并通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

　　表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会同意《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》，关联董事涂荣、周鸿彦、李昌坤回避表决。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告》。

　　（三）审议并通过《关于同意全资子公司安徽东风机电科技股份有限公司接收军工固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本（股权）的议案》

　　表决情况：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会同意《关于同意全资子公司安徽东风机电科技股份有限公司接收军工固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本（股权）的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于同意全资子公司安徽东风机电科技股份有限公司接收军工固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本（股权）的公告》。

　　（四）审议并通过《关于取消监事会暨修订〈安徽长城军工股份有限公司章程〉的议案》

　　表决情况：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　公司根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》。本次《公司章程》修订经股东会审议通过后，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。同时，提请公司股东会授权公司管理层办理上述工商变更登记具体事宜。经审议，董事会同意《关于取消监事会暨修订〈安徽长城军工股份有限公司章程〉的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于取消监事会暨修订〈安徽长城军工股份有限公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

　　该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　（五）审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

　　表决情况：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会同意《安徽长城军工股份有限公司股东会议事规则》。

　　公司根据《公司法》，中国证监会颁布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合《公司章程》的最新修改及公司实际情况，修订了《股东会议事规则》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于取消监事会暨修订〈安徽长城军工股份有限公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

　　该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　（六）审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会同意《安徽长城军工股份有限公司董事会议事规则》。

　　公司根据《公司法》，中国证监会颁布的《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕18号）《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引》等相关法律法规，修订了《董事会议事规则》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于取消监事会暨修订〈安徽长城军工股份有限公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

　　该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　（七）审议并通过《关于制定〈安徽长城军工股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》

　　表决情况：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会同意《安徽长城军工股份有限公司董事会授权管理办法》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会授权管理办法》。

　　（八）审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　表决情况：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会同意《安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

　　（九）审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

　　表决情况：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会同意《安徽长城军工股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

　　（十）审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　表决情况：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会同意《安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

　　（十一）审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　表决情况：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会同意《安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　（十二）审议并通过《关于制定〈安徽长城军工股份有限公司董事长专题会议工作规则〉的议案》

　　表决情况：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会同意《安徽长城军工股份有限公司董事长专题会议工作规则》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司董事长专题会议工作规则》。

　　（十三）审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司总经理工作规则〉的议案》

　　表决情况：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会同意《安徽长城军工股份有限公司总经理工作规则》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司总经理工作规则》。

　　（十四）审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》

　　表决情况：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会同意《安徽长城军工股份有限公司对外捐赠管理制度》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司对外捐赠管理制度》。

　　该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　（十五）审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

　　表决情况：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会同意《安徽长城军工股份有限公司信息披露管理制度》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司信息披露管理制度》。

　　（十六）审议并通过《关于择机召开安徽长城军工股份有限公司2025年第二次临时股东会的议案》

　　表决情况：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会同意公司2025年第二次临时股东会于2025年12月底前召开，授权董事长根据工作安排，择机确定本次股东会的具体召开时间、地点并安排向公司股东发出召开股东会的通知及其它相关文件。

　　三、备查文件

　　1.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；

　　2.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议；

　　3.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：601606                                                 证券简称：长城军工

　　安徽长城军工股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：安徽长城军工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：涂荣          主管会计工作负责人：蔡芸          会计机构负责人：蔡芸

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：安徽长城军工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：涂荣        主管会计工作负责人：蔡芸        会计机构负责人：蔡芸

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：安徽长城军工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：涂荣          主管会计工作负责人：蔡芸          会计机构负责人：蔡芸

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：601606       证券简称：长城军工       公告编号：2025-051

　　安徽长城军工股份有限公司关于同意全资子公司安徽东风机电科技股份有限公司

　　接收军工固定资产投资并将中央预算内

　　投资转增国有资本（股权）的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议了《关于同意全资子公司接收中央预算内投资并转增国有资本（股权）的议案》，同意所属全资子公司安徽东风机电科技股份有限公司（以下简称“东风机电”）拟接收“军工固定资产建设项目”（根据涉密信息保密相关要求，项目名称脱密处理）中央预算内投资，并择机将上述中央预算内军工固定资产投资转增为国有资本（股权）。现将具体情况说明如下：

　　一、项目概述

　　该项目实施旨在满足东风机电生产方面需求，显著提升公司生产工艺和本质安全水平。

　　项目主要建设内容包括新增建（构）筑物面积4,120平方米，改造建筑面积300平方米；新增工艺设备46台（套）。项目建设周期预计30个月。新增固定资产投资估算11,250万元，资金来源为中央预算内投资和企业自筹资金。

　　二、项目实施进展

　　根据国家有关主管部门对《军工固定资产建设项目建议书》的立项批复，东风机电已委托有相应资质的单位编制了《军工固定资产建设项目可行性研究报告》。截至目前，国防科工局已组织专家组对该项目可行性研究报告进行了评审。

　　三、后续事宜

　　公司将严格遵照国防科工局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》（科工计〔2012〕326号）之要求和财政部及其他相关部门的规定，择机办理将上述军工固定资产投资的中央预算内投资转增国有资本（股权）事宜并及时发布相关进展公告。

　　四、备查文件

　　1.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

　　2.安徽长城军工股份有限公司第五届监事会第八次会议决议

　　3.安徽长城军工股份有限公司2025年第四次独立董事会专门会议决议

　　4.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议

　　安徽长城军工股份有限公司董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：601606       证券简称：长城军工       公告编号：2025-048

　　安徽长城军工股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第五届监事会于2025年10月17日以书面或通讯的方式向全体监事发出了第五届监事会第八次会议通知。第五届监事会第八次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事7人，实到监事7人，监事会主席邵磊先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。与会监事审议并通过如下议案：

　　一、审议并通过《安徽长城军工股份有限公司2025年第三季度报告》

　　表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所关于做好主板上市公司2025年第三季度报告披露工作的重要提醒》的有关要求，公司监事会对《安徽长城军工股份有限公司2025年第三季度报告》进行了审核，并发表意见如下：

　　经审议，监事会认为：1．公司2025年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2．公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司2025年第三季度的经营管理和财务状况等事项；3．在公司监事会提出本意见前，未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　综上所述，同意公司2025年第三季度报告。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　二、审议并通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

　　表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　经审议，监事会认为：安徽军工以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给东风机电及红星机电的关联交易，符合国家有关规定，有利于相关项目的顺利实施，增强公司的整体业务能力和综合竞争力，促进公司长远发展。本次关联交易不存在控股股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　综上所述，同意《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告》。

　　三、审议并通过《关于同意全资子公司安徽东风机电科技股份有限公司接收军工固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本（股权）的议案》

　　表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　经审议，监事会认为：全资子公司安徽东风机电科技股份有限公司接收军工固定资产投资并适时将中央预算内投资转增国有资本（股权）的议案符合国家有关规定，有利于增强公司的整体业务能力和综合竞争力，促进公司长远发展。

　　综上所述，同意《关于同意全资子公司安徽东风机电科技股份有限公司接收军工固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本（股权）的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于同意全资子公司安徽东风机电科技股份有限公司接收军工固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本（股权）的公告》。

　　四、审议并通过《关于取消监事会暨修订〈安徽长城军工股份有限公司章程〉的议案》

　　表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　经审议，监事会认为：取消监事会并修订《公司章程》及相关制度，将原监事会的职权由董事会审计委员会承接，相应《监事会议事规则》废止，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司实际情况。

　　在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之前，我们现任监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于取消监事会暨修订〈安徽长城军工股份有限公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

　　五、备查文件

　　安徽长城军工股份有限公司第五届监事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司监事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：601606       证券简称：长城军工       公告编号：2025-050

　　安徽长城军工股份有限公司

　　关于接受控股股东以委托贷款方式拨付

　　国有资本经营预算资金暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 中国兵器装备集团有限公司（以下简称“集团公司”）向公司控股股东安徽军工集团控股有限公司（以下简称“安徽军工”）拨付国有资本金7,000万元，用于安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司安徽东风机电科技股份有限公司（以下简称“东风机电”）及安徽红星机电科技股份有限公司（以下简称“红星机电”）开展“某产业化应用项目”建设。

　　● 安徽军工持有公司股票426,501,559股，持股比例为58.89%，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》相关规定，安徽军工为公司关联法人，本次委托贷款构成关联交易。

　　● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 公司于2025年10月24日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》，关联董事涂荣、周鸿彦、李昌坤回避表决。该议案提交董事会前，已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过。本次关联交易根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，无需提交股东会审议。

　　● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：过去12个月内，除日常关联交易外，公司及子公司与同一关联人（安徽军工及其下属子公司）未发生同类别的关联交易。

　　一、关联交易概述

　　（一）委托贷款基本情况

　　公司控股股东安徽军工拟为公司所属子公司东风机电及红星机电“某产业化应用项目”建设（根据涉密信息保密相关要求，项目名称脱密处理）提供国有资本经营预算资金7,000万元。

　　根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理办法》（国资发资本规〔2024〕71号）文件规定“资本预算支持事项承担单位为子企业的，中央企业可直接将资本金注入承担单位，无需层层注资；对于暂无增资计划的股权多元化子企业，可列作委托贷款，在具备条件时及时转为股权投资”。因公司目前暂无增资扩股计划，安徽军工拟以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金7,000万元，通过中国建设银行股份有限公司合肥分行分别向东风机电发放5,800万元、红星机电发放1,200万元，贷款期限3年，贷款利率为2.1%，具备条件时转为股权投资。

　　（二）关联交易的目的及原因

　　集团公司向公司控股股东安徽军工拨付国有资本金7,000万元，用于公司所属子公司东风机电及红星机电开展“某产业化应用项目”建设。

　　（三）审议程序

　　公司于2025年10月24日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》，关联董事涂荣、周鸿彦、李昌坤回避表决。该议案提交董事会前，已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（四）相关说明

　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与安徽军工之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3,000万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、关联人介绍

　　（一）关联人关系介绍

　　安徽军工持有公司股票426,501,559股，持股比例为58.89%，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》相关规定，安徽军工为公司关联法人，本次委托贷款构成关联交易。

　　（二）关联人基本情况

　　安徽军工集团控股有限公司

　　法定代表人：涂荣

　　注册资本：47,850.00万元

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　住所：安徽省合肥市包河区山东路508号

　　经营范围：从事国有资本运营和民品科研、生产、销售；对子公司军品科研、生产、销售进行管理

　　财务状况：截至2024年12月31日，总资产476,941万元，净资产177,895万元，2024年1—12月营业收入153,992万元，净利润-37,209万元

　　经公司查询，安徽军工不是失信被执行人。自成立以来依法存续，正常经营，财务状况较好，具备较强的履约能力。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次委托贷款利率为2.1%，不高于外部金融市场同期贷款利率，具体以最终签署委托贷款合同利率为准，贷款期限3年。安徽军工遵循公平合理和市场化的原则，贷款利率定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　四、关联交易合同或协议的主要内容

　　委托贷款合同尚未签署，合同内容以最终签订的委托贷款合同及相关文件为准，本次拟签署的委托贷款合同主要内容如下：

　　（一）安徽东风机电科技股份有限公司

　　1.合同主体

　　借款人：安徽东风机电科技股份有限公司

　　委托人：安徽军工集团控股有限公司

　　代理人：中国建设银行股份有限公司合肥分行

　　2.借款金额：5,800万元

　　3.借款用途：“某产业化应用项目”建设

　　4.借款期限：3年

　　5.借款利率：2.1%

　　（二）安徽红星机电科技股份有限公司

　　1.合同主体

　　借款人：安徽红星机电科技股份有限公司

　　委托人：安徽军工集团控股有限公司

　　代理人：中国建设银行股份有限公司合肥分行

　　2.借款金额：1,200万元

　　3.借款用途：“某产业化应用项目”建设

　　4.借款期限：3年

　　5.借款利率：2.1%

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　安徽军工以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给东风机电及红星机电的关联交易，符合国家有关规定，有利于相关项目的顺利实施，增强公司的整体业务能力和综合竞争力，促进公司长远发展。本次关联交易不存在控股股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2025年10月24日召开公司第五届董事会2025年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。

　　独立董事认为：公司控股股东安徽军工以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司的关联交易，借款利率不高于国内主要全国性商业银行向公司提供的同期同类贷款利率，定价公允。可增强公司的整体业务能力和综合竞争力，促进公司长远发展。本次关联交易不存在控股股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。我们同意《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》并提交董事会审议。

　　（二）董事会审计委员会审议情况

　　公司于2025年10月24日召开第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。

　　审计委员会认为：安徽军工以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给东风机电及红星机电的关联交易，符合国家有关规定，有利于相关项目的顺利实施，增强公司的整体业务能力和综合竞争力，促进公司长远发展。本次关联交易不存在控股股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。同意将《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第八次会议审议。

　　（三）监事会审议情况

　　公司于2025年10月24日召开公司第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。

　　监事会认为：安徽军工以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给东风机电及红星机电的关联交易，符合国家有关规定，有利于相关项目的顺利实施，增强公司的整体业务能力和综合竞争力，促进公司长远发展。本次关联交易不存在控股股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　（四）董事会审议情况

　　公司于2025年10月24日召开公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。同意公司接受安徽军工以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金，关联董事已回避表决。本次关联交易根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，无需提交股东会审议。

　　七、需要特别说明的历史关联交易情况

　　2025年1—9月，公司与安徽军工及其下属子公司累计已发生的日常关联采购总金额为5,114万元。

　　八、备查文件

　　1.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

　　2.安徽长城军工股份有限公司第五届监事会第八次会议决议

　　3.安徽长城军工股份有限公司2025年第四次独立董事会专门会议决议

　　4.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议

　　安徽长城军工股份有限公司董事会

　　2025年10月25日