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上海新相微电子股份有限公司关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　证券代码：688593 证券简称：新相微公告编号：2025-070

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 原项目名称：合肥显示驱动芯片测试生产线建设项目（以下简称“原募投项目”）

　　● 基于上海新相微电子股份有限公司(以下简称“新相微”或“公司”)的行业发展现状及趋势、公司经营状况和未来发展规划，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟终止“合肥显示驱动芯片测试生产线建设项目”，并将节余募集资金10,866.71万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。

　　● 2025年10月24日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。保荐机构对该事项发表明确同意的核查意见。该事项尚需提交股东会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新相微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕731号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,190.5883万股，每股发行价格为人民币11.18元，募集资金总额为人民币102,750.78万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币11,093.31万元后，实际募集资金净额为人民币91,657.46万元。上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月29日出具《验资报告》（大华验字[2023]000289号）。

　　募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、募投项目的基本情况

　　根据《新相微首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于2023年6月27日、2024年4月27日、2024年7月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新相微关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额和部分募投项目变更实施地点的公告》（公告编号：2023-003）、《新相微关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2024-025）、《新相微关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2024-056），公司调整后的首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入20,211.25万元，详见公司于2025年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新相微2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　三、原募投项目计划和实际投资情况概述

　　本次拟终止募投项目“合肥显示驱动芯片测试生产线建设项目”由公司及子公司合肥宏芯达微电子有限公司作为项目实施主体，调整后拟投入募集资金12,657.46万元，主要投向为建设聚焦于显示芯片的先进测试线项目。

　　截至2025年9月30日，原募投项目累计使用募集资金1,790.76万元，项目建设进度为14.15%，主要用于购置测试机台，满足公司部分显示芯片产品的测试使用需求。上述原募投项目未使用募集资金10,866.71万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）将用于永久补充流动资金，本次事项不构成关联交易。

　　募集资金投资项目基本情况表

　　单位：万元币种：人民币

　　四、本次部分募投项目终止原因

　　2021年起，受益于下游显示面板行业的快速发展，市场订单规模显著增长，而测试厂商的产能瓶颈在一定程度上制约了公司的业绩增长。原募投项目拟通过自建测试生产线帮助公司逐步减少对芯片测试环节委外加工的依赖，提高生产环节的自主性和生产效率。

　　但鉴于以下原因，公司拟终止原募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金：

　　1、行业竞争格局较公司规划募投项目时已发生较大变化

　　公司申请首次公开发行股票并在科创板上市时决定实施“合肥显示驱动芯片测试生产线建设项目”，是基于当时显示驱动芯片测试受限于委外代工产能无法充分满足公司产品市场快速增长的需求，公司综合考虑了当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素，经过充分论证制定的项目投资计划。但随着行业内主要封测厂商近年来产能持续释放，且部分厂商仍在加大产能的扩张力度,封测环节的外部环境较决策时已发生明显变化。公司经综合考虑近年来市场的供需情况、行业竞争格局变化等因素，审慎决定不再继续投入原募投项目。

　　2、将节余募集资金永久补充流动资金，提升公司经营效益

　　随着行业竞争格局调整及显示驱动芯片市场需求结构变化，公司对业务发展规划进行持续动态优化，在测试环节外部供给较为充足的背景下，公司将资源聚焦于核心技术研发与市场拓展，业务的推进均需稳定的流动资金支持。本次原募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金，可直接匹配公司业务规划落地需求，为公司核心业务拓展提供资金支撑。

　　当前主要封测厂商产能持续释放，若继续推进原募投项目，不仅可能面临设备投入后利用率不足、产能过剩的风险，还会导致募集资金长期沉淀在固定资产投资中，无法快速转化为经营效益。相比之下，将节余募集资金用于永久补充流动资金，可实现资金的“即时高效利用”：一是可直接投入与主营业务相关的经营环节，快速响应市场订单需求，缩短资金周转周期；二是可灵活调配至附加值相对较高的业务板块，让募集资金跟随公司业务节奏动态创造价值，真正实现募集资金使用效率的最大化。

　　基于上述原因，公司继续实施“合肥显示驱动芯片测试生产线建设项目”的必要性已显著降低，经审慎论证评估，结合行业发展现状及趋势、公司实际经营状况和未来发展规划，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司董事会决定终止“合肥显示驱动芯片测试生产线建设项目”，并将节余募集资金10,866.71万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。

　　五、本次拟终止原募投项目，并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

　　公司将在履行完必要审议程序后，原募投项目节余募集资金转出后将注销存放募集资金的专用账户，将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，公司与中信银行股份有限公司上海分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》亦同步终止。

　　公司本次拟终止原募投项目，并将节余募集资金永久补充流动资金，系结合当前行业发展态势及公司整体经营发展战略布局等客观实际情况，经过审慎研究与综合评估后作出的合理调整。该调整有利于进一步提高募集资金使用效率，优化公司整体资源配置结构，为公司日常生产经营活动的有序开展及业务板块的持续拓展提供稳定的资金支持，符合公司及全体股东的利益，该调整不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司长期发展规划。

　　六、审议程序

　　2025年10月24日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。保荐机构对该事项发表明确同意的核查意见。该事项尚需提交股东会审议。

　　七、董事会意见

　　董事会认为：公司本次终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金已经公司审慎论证评估，契合公司实际经营状况和未来发展规划。本次调整旨在提升募集资金配置精准性，能够进一步提高募集资金使用效率，推动公司整体资源配置更加合理高效，实现公司的持续稳定发展，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。综上，董事会同意终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：新相微本次终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，该事项尚需提交股东会审议。本次终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项是公司基于行业发展趋势变化、公司经营发展需要及募集资金投资项目客观情况而做出的决定，不影响前期保荐意见的合理性，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关的法律法规及交易所规则的规定。综上，保荐机构对新相微本次终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　九、关于本次事项提交股东会审议的相关事宜

　　上述终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

　　特此公告。

　　上海新相微电子股份有限公司董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：688593 证券简称：新相微公告编号：2025-071

　　上海新相微电子股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：?

　　● 会议召开时间：2025年11月04日（星期二）16:00-17:00

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：网络文字互动方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2025年11月04日前访问网址 https://eseb.cn/1swicKaLLEI或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新相微”）已于2025年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新相微2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年11月04日（星期二）16:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办新相微2025年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2025年11月04日（星期二）16:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络文字互动方式

　　三、参加人员

　　董事长、总经理 Peter Hong Xiao（肖宏），董事、董事会秘书兼副总经理陈秀华，董事、财务总监兼副总经理贾静，独立董事周波（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可于2025年11月04日（星期二）16:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1swicKaLLEI或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年11月04日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：陈秀华

　　电话：021-51097181

　　邮箱：office@newvisionu.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海新相微电子股份有限公司董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：688593 证券简称：新相微

　　上海新相微电子股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　截至2025年8月19日，公司股份回购期限届满，回购方案已实施完毕，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份397.0253万股，占公司总股本45,952.9412万股的比例为0.86%，回购成交的最高价为22.50元/股，最低价为7.97元/股，支付的资金总额为人民币55,681,336.49元（不含交易佣金等交易费用）。详见公司于2025年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《新相微关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-059）。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：上海新相微电子股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计