立昂技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定 公司治理制度的公告

　　证券代码：300603股票简称：立昂技术编号：2025-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）于2025年10月23日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》和《关于修订及制定公司法人治理制度的议案》；召开第五届监事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。同意取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，修订《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”),公司《监事会议事规则》将相应废止，并修订、制定公司治理制度。现将有关情况公告如下：

　　一、关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的原因

　　公司根据最新的法律、法规、规范性文件的规定对《公司章程》进行了修订，并结合实际情况，对法人治理制度进行修订和完善并新制定了《舆情管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：

　　除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，上述条款修订尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过，同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理后续工商变更登记、备案手续，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次工商变更备案办理完毕之日止。公司《公司章程》修订事项，最终以市场监督管理部门核准登记的为准。

　　三、其他情况说明

　　为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，取消公司监事会或者监事的安排及公司日常经营情况，公司修订、制定了法人治理制度，具体情况详见下表：

　　上述制度中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制度实施细则》《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》已经第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过之日起生效，其余各制度于第五届董事会第六次会议审议通过之日起施行。

　　修订后的《公司章程》和法人治理制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　四、备查文件

　　第五届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2025年10月25日