湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第五十次会议决议公告

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2025-27

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董事会第五十次会议通知于2025年10月13日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2025年10月23日以通讯方式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

　　一、 审议通过《公司2025年第三季度报告》

　　具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司

　　2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2025年10月25日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2025-28

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　第六届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届监事会第二十三次会议通知于2025年10月13日以书面或电子邮件等方式发出，会议于2025年10月23日以通讯方式召开。会议应参会监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开的时间及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生召集和主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

　　一、审议并通过《公司2025年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　湖南电广传媒股份有限公司监事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：000917                证券简称：电广传媒                公告编号：2025-29

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　2025年前三季度，公司实现营业收入31.90亿元，同比增长16.32%，实现归属于上市公司股东的净利润13,210.89万元，同比增长116.61%。“新文旅、大资管”战略深化落地彰显成效。

　　公司锚定打造湖南最大文旅投资平台和中国旅游企业20强的目标，全面推进“新文旅”战略落地。芒果文旅“三湘星光行动”已在省内8个地市成功布局10个项目，涵盖了主题公园、特色客栈、文商旅综合体及山岳型景区等多重业态，持续为三湘大地树立文旅新地标，为推动湖南文旅产业高质量发展担当主力军。随着芒果文旅品牌影响力和行业地位的快速提升，公司文旅业务迎来更大的发展机遇。

　　“大资管”方面，瑞立科密等创投项目上市发行，凸显公司长期资本、耐心资本布局的深厚价值。公司旗下达晨财智持续保持行业领先地位，深度布局人工智能、信息技术、生命科技、国防军工等投资领域。目前创投市场处于周期筑底的转折点和结构性转型的深化期，创业投资作为推动科技创新和产业创新的重要资本力量，进一步得到国家高度重视和政策支持，创投行业有望在变革中孕育新一轮大发展。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王艳忠                      主管会计工作负责人：付维刚              会计机构负责人：蔡其志

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：王艳忠                      主管会计工作负责人：付维刚                 会计机构负责人：蔡其志

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2025年10月25日