（上接C141版）湖北京山轻工机械股份有限公司 关于修订《公司章程》 及部分公司治理制度的公告

　　（上接C141版）

　　上述事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士具体办理后续工商变更登记、备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准结果为准。

　　本次事项经股东大会审议通过后，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　四、 公司治理制度的修订情况

　　为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。具体情况如下：

　　上述序号1-10制度的修订和制定尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施。具体制度全文请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　董    事    会

　　二○二五年十月二十五日

　　证券代码：000821    证券简称：京山轻机   公告编号：2025-34

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：董事会

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月11日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6.会议的股权登记日：2025年11月05日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2025年11月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：本次会议现场召开地点为湖北省武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东大会提案编码表

　　特别说明事项：

　　特别说明事项：

　　议案1、议案2和议案3为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余为股东大会普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东经公司证券投资部确认后，可以书面信函或传真于上述登记时间内办理登记（信函或传真上请写明“股东大会”字样）。

　　2.登记时间：2025年11月7日（8:30—11:30，14:00—17:00）。

　　3.登记地点：湖北省武汉市江汉区江兴路22号京山轻机证券投资部。

　　4.会议联系方式

　　联系地址：湖北省武汉市江汉区江兴路22号京山轻机工业园

　　邮编：430021

　　联系电话（传真）：027-83320271

　　联系人：陈文雯、朱玥雯

　　5.其他事项

　　会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　附件2为股东代理人授权委托书（样式）

　　五、 备查文件

　　公司十一届董事会第十二次会议决议。

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　董    事    会

　　二○二五年十月二十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360821”，投票简称为“轻机投票”。

　　2.填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年11月11日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025年11月11日09:15，结束时间为2025年11月11日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：股东代理人授权委托书（样式）

　　授 权 委 托 书

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北京山轻工机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码） ：

　　委托人股东账户：

　　委托日期：2025年   月   日

　　本单位/本人对2025年第一次临时股东大会各项议案的表决意见如下，被委托人按本授权委托书的指示行使投票。如无作明确指示，则由被委托人酌情决定投票。

　　被委托人签名：                 被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　附注：

　　1、请在“赞成”“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　委托人：

　　2025年  月  日

　　证券代码：000821    证券简称：京山轻机   公告编号：2025-29

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　十一届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第十二次会议通知于2025年10月14日以电话、微信等方式送达全体董事。

　　2.本次董事会会议于2025年10月23日14时在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

　　3.本次董事会会议应出席会议的董事为7人，实际出席会议的董事7人。

　　4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第三季度报告》；

　　公司董事会及全体董事认为《2025年第三季度报告》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经审计委员会审议通过。

　　具体内容请详见公司2025年10月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。

　　2.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的议案》；

　　公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以不低于人民币6,850万元（含），且不超过人民币13,700万元（含）的自有资金及股票回购专项贷款回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购期限为董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过十二个月。

　　具体内容请详见公司2025年10月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告》。

　　3.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订并提请股东会授权公司相关部门人员办理工商变更登记备案等相关具体事宜。

　　具体内容请详见公司于2025年10月25日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订＜公司章程＞及部分公司治理制度的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　4.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜修订、制定公司部分内部制度＞的议案》；

　　为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合公司实际经营需要，公司制定了相关制度并对部分公司治理制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下：

　　（1） 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》；

　　（2） 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　（3） 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》；

　　（4） 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；

　　（5） 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》；

　　（6） 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜对外财务资助管理制度＞的议案》；

　　（7） 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》；

　　（8） 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》；

　　（9） 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜募集资金使用制度＞的议案》；

　　（10） 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜ 董事会审计委员会实施细则＞的议案》；

　　（11） 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜ 董事会战略委员会实施细则＞的议案》；

　　（12） 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜ 董事会提名委员会实施细则＞的议案》；

　　（13） 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜ 董事会薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》；

　　（14） 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜ 董事、高级管理人员及有关人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》；

　　（15） 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》；

　　（16） 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》；

　　（17） 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》；

　　（18） 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》；

　　（19） 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定＜董事会秘书工作细则＞的议案》；

　　（20） 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定＜防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度＞的议案》；

　　（21） 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定＜委托理财管理制度＞的议案》；

　　（22） 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》；

　　（23） 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定＜互动易平台信息发布及回复内部审核制度＞的议案》。

　　上述修订和制定的制度中第（1）、（2）项尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；（3）至（9）项尚需提交公司股东会审议通过后生效。具体内容请详见公司于2025年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的制度全文。

　　5.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会提议于2025年11月11日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见2025年10月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.审计委员会会议决议；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　董     事     会

　　二○二五年十月二十五日