浙江祥源文旅股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东大会的通知

　　证券代码：600576      证券简称：祥源文旅      公告编号：临2025-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年11月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月12日  14点30分

　　召开地点：杭州市拱墅区密渡桥路1号白马大厦12楼祥源文旅会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月12日

　　至2025年11月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2025年10月24日召开的第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2.02、议案2.03

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年11月11日9:00――16:00

　　（二）登记地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司资本证券中心

　　（三）登记手续：凡出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可以用信函

　　或传真方式进行登记。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　电话：0571-85866518

　　传真：0571-87565771

　　联系人：陈秋萍

　　邮编：310005

　　联系地址：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼资本证券中心

　　（二）与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　浙江祥源文旅股份有限公司董事会

　　2025年10月25日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江祥源文旅股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月12日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600576                证券简称：祥源文旅

　　浙江祥源文旅股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人王衡、主管会计工作负责人徐中平及会计机构负责人（会计主管人员）魏坤保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、2025年7月22日，公司召开2025年董事会战略委员会第一次会议、2025年度第三次独立董事专门会议、第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议分别审议通过《关于公司与关联方组成联合体参与项目投标暨对外投资的议案》及《关于子公司与关联方组成联合体参与项目投标暨与关联方共同投资的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司与关联方组成联合体投标项目中标暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-040）。目前该项目已中标，公司已按照中标（成交）通知书要求与相关主体签订项目投资合作协议及设立运营公司合作协议，后续公司将与联合体各方完善内部权利义务分配及费用支付等事项，并签订相关协议，积极推动项目有序建设推进。

　　2、2025年8月5日，为推动公司高质量发展，增强投资者回报，公司根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规及《公司章程》等相关规定，拟使用母公司盈余公积金和资本公积金用于弥补母公司累计年度亏损，召开董事会审计委员会2025年第五次会议、第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，并于2025年8月21日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》并于同日披露《关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告》，目前债权申报时间已截止，未有债权人申报，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：临2025-043）、《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2025-048）、《关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告》（公告编号：临2025-049）。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王衡        主管会计工作负责人：徐中平        会计机构负责人：魏坤

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：王衡        主管会计工作负责人：徐中平        会计机构负责人：魏坤

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王衡        主管会计工作负责人：徐中平        会计机构负责人：魏坤

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　法定代表人签字：王衡

　　浙江祥源文旅股份有限公司

　　2025年10月25日

　　证券代码：600576  　　　　 证券简称：祥源文旅      　　　  公告编号：临2025-053

　　浙江祥源文旅股份有限公司

　　第九届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2025年10月24日在杭州市白马大厦12楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年10月19日以电子邮件、电话等方式发至全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席俞真祥先生召集主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。

　　经出席本次会议的监事讨论并投票表决，审议通过了以下决议：

　　一、 审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　监事会对公司2025年第三季度报告进行了认真、细致的审核，认为：

　　1、公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2025年前三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、公司监事会全体成员保证公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经出席本次会议的监事讨论并投票表决，审议通过了《公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江祥源文旅股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《浙江祥源文旅股份有限公司章程》。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞及新增、修订、废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：临2025-054）及制度全文。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会议事规则自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起自动废止。

　　特此公告。

　　浙江祥源文旅股份有限公司监事会

　　2025年10月24日

　　证券代码：600576  　  　  证券简称：祥源文旅　　    公告编号：临2025-052

　　浙江祥源文旅股份有限公司

　　第九届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2025年10月24日在杭州市白马大厦12楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年10月19日以电子邮件、电话等方式发至全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长王衡先生召集主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。

　　经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：

　　一、 审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　公司2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司2025年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《2025年第三季度报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江祥源文旅股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《浙江祥源文旅股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞及新增、修订、废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：临2025-054）及制度全文。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 审议通过了《关于新增、修订、废止公司部分管理制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟新增1项内部管理制度，并对24项现行内部治理制度进行修订。

　　3.01审议《关于新增〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.02审议《关于新增〈对外担保制度〉的议案》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.03审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.04审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.05审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　原《独立董事年报工作制度》整合至本细则，原《独立董事年报工作制度》同时废止。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.06审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.07审议《关于修订〈关于规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.08审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.09审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.10审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.11审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.12审议《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.13审议《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.14审议《关于修订〈内幕信息知情人和外部信息使用人登记管理制度〉的议案》

　　原《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人管理制度》整合至本制度，原《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人管理制度》同时废止。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.15审议《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.16审议《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.17审议《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

　　原《审计委员会年报工作规程》整合至本制度，原《审计委员会年报工作规程》同时废止。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.18审议《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.19审议《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.20审议《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.21审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.22审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　原《媒体采访和投资者调研接待办法》整合至本制度，原《媒体采访和投资者调研接待办法》同时废止。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.23审议《关于修订〈应对突发事件管理制度暨应急预案〉的议案》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.24审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.25审议《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.26审议《关于修订〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.27审议《关于废止〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.28审议《关于废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.29审议《关于废止〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.30审议《关于废止〈媒体采访和投资者调研接待办法〉的议案》

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞及新增、修订、废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：临2025-054）及制度全文。

　　四、 审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2025年11月12日召开2025年第四次临时股东大会。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-055）。

　　董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江祥源文旅股份有限公司董事会

　　2025年10月24日