浙江祥源文旅股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部分管理制度的公告（下转C162版）

　　证券代码：600576  　  　  证券简称：祥源文旅　　   　   公告编号：临2025-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于新增、修订、废止公司部分管理制度的议案》，具体情况如下：

　　一、 取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理实际情况，公司拟对公司治理结构进行调整，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《浙江祥源文旅股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同时公司拟修订《浙江祥源文旅股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司现任监事将继续履职至公司股东大会审议通过《关于取消监事会及修订＜公司章程＞》议案之日止。

　　二、 《公司章程》的修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，根据2024年7月1日生效实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。其中，修订原则及总体要求如下：

　　1、公司章程中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

　　2、公司不再设监事会，删除监事会、监事相关规定，监事会的职责由董事会审计委员会行使。删除公司章程第七章“监事会”的内容，同时废止《监事会议事规则》；

　　3、修订时因删减、新增部分条款、章节而调整对应的章节序号、条款序号、援引条款序号，以及标点符号、数字表述形式调整等不涉及实质内容变化的条款，不再逐条列示。

　　除上述外，公司章程修订内容具体如下：

　　（下转C162版）