（上接C169版）北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告（下转C171版）

　　（上接C169版）

　　同意对公司《募集资金管理办法》进行修订，具体修订情况如下：

　　在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。

　　该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（十七）审议通过了《关于修改公司＜对外担保管理制度＞的议案》；

　　同意对公司《对外担保管理制度》进行修订，具体修订情况如下：

　　本制度中，所有“股东大会”均调整为“股东会”。

　　在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。

　　该议案需提交股东会审议。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（十八）审议通过了《关于修改公司＜规范与关联方资金往来的管理制度＞的议案》；

　　同意对公司《规范与关联方资金往来的管理制度》进行修订，具体修订情况如下：

　　本制度中，所有“股东大会”均调整为“股东会”。

　　在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。

　　该议案需提交股东会审议。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（十九）审议通过了《关于修改公司＜投资者关系管理制度＞的议案》；

　　同意对公司《投资者关系管理制度》进行修订，具体修订情况如下：

　　本制度中，所有“股东大会”均调整为“股东会”。

　　该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（二十）审议通过了《关于修改公司＜信息披露事务管理制度＞的议案》；

　　同意对公司《信息披露事务管理制度》进行修订，具体修订情况如下：

　　（下转C171版）