北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告（下转C169版）

　　证券代码：000786         证券简称：北新建材       公告编号：2025-056

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2025年10月24日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室。会议通知于2025年10月14日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长管理先生主持，公司高管人员列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议经过审议，表决通过了以下决议：

　　（一）审议通过了《公司2025年第三季度报告》；

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（二）审议通过了《关于修改公司＜股东会议事规则＞的议案》；

　　同意对公司《股东会议事规则》进行修订，具体修订情况如下：

　　本议事规则中，所有“股东大会”均调整为“股东会”。在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。

　　该议案需提交股东会审议。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（三）审议通过了《关于修改公司＜董事会议事规则＞的议案》；

　　同意对公司《董事会议事规则》进行修订，具体修订情况如下：

　　本议事规则中，所有“股东大会”均调整为“股东会”。在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。

　　该议案需提交股东会审议。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（四）审议通过了《关于修改公司＜独立董事制度＞的议案》；

　　同意对公司《独立董事制度》进行修订，具体修订情况如下：

　　本议事规则中，所有“股东大会”均调整为“股东会”。

　　该议案需提交股东会审议。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（五）审议通过了《关于修改公司＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》；

　　同意对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订，具体修订情况如下：

　　在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（六）审议通过了《关于修改公司＜董事会战略与ESG委员会工作细则＞的议案》；

　　同意对公司《董事会战略与ESG委员会工作细则》进行修订，具体修订情况如下：

　　该议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

　　该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与ESG委员会工作细则》。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（七）审议通过了《关于修改公司＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》；

　　同意对公司《董事会提名委员会工作细则》进行修订，具体修订情况如下：

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（八）审议通过了《关于修改公司＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》；

　　同意对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订，具体修订情况如下：

　　本议事规则中，所有“股东大会”均调整为“股东会”。

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（九）审议通过了《关于修改公司＜总经理工作细则＞的议案》；

　　同意对公司《总经理工作细则》进行修订，具体修订情况如下：

　　（下转C169版）