（上接C168版）北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告（下转C170版）

　　（上接C168版）

　　该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（十）审议通过了《关于修改公司＜董事会秘书工作细则＞的议案》；

　　同意对公司《董事会秘书工作细则》进行修订，具体修订情况如下：

　　在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。

　　该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（十一）审议通过了《关于修改公司＜董事会审计委员会年报工作规程＞的议案》；

　　同意对公司《董事会审计委员会年报工作规程》进行修订，具体修订情况如下：

　　在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会年报工作规程》。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（十二）审议通过了《关于修改公司＜独立董事年报工作制度＞的议案》；

　　同意对公司《独立董事年报工作制度》进行修订，具体修订情况如下：

　　该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事年报工作制度》。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（十三）审议通过了《关于修改公司＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》；

　　同意对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订，具体修订情况如下：

　　该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（十四）审议通过了《关于修改公司＜董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》；

　　同意对公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订，具体修订情况如下：

　　由于公司不再设置监事会和监事，因此删除该制度中所有“监事”。

　　该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（十五）审议通过了《关于修改公司＜关联交易管理办法＞的议案》；

　　同意对公司《关联交易管理办法》进行修订，具体修订情况如下：

　　在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。

　　该议案需提交股东会审议。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（十六）审议通过了《关于修改公司＜募集资金管理办法＞的议案》；

　　（下转C170版）