（上接C170版）北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告（下转C172版）

　　（上接C170版）

　　在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。

　　该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理制度》。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（二十一）审议通过了《关于修改公司＜重大信息内部报告制度＞的议案》；

　　同意对公司《重大信息内部报告制度》进行修订，具体修订情况如下：

　　在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。

　　该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（二十二）审议通过了《关于修改公司＜对外信息报送和使用管理制度＞的议案》；

　　同意对公司《对外信息报送和使用管理制度》进行修订，具体修订情况如下：

　　在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。

　　该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《对外信息报送和使用管理制度》。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（二十三）审议通过了《关于修改公司＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》；

　　同意对公司《内幕信息知情人管理制度》进行修订，具体修订情况如下：

　　在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。

　　该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人管理制度》。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（二十四）审议通过了《关于修改公司＜接待和推广制度＞的议案》；

　　同意对公司《接待和推广制度》进行修订，具体修订情况如下：

　　该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《接待和推广制度》。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（二十五）审议通过了《关于修改公司＜内部审计制度＞的议案》；

　　同意对公司《内部审计制度》进行修订，具体修订情况如下：

　　（下转C172版）