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金徽矿业股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：603132 证券简称：金徽股份公告编号：2025-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年11月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次：2025年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月10日 14点00分

　　召开地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月10日至2025年11月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权：无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司已经在第二届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

　　（二）特别决议议案：1

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：1

　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年11月7日09:30-11:30、14:30-16:30

　　（二）登记方式：

　　1、自然人股东：持本人身份证、上海股票账户卡

　　2、代表自然人股东出席本次股东大会的委托代理人：委托代理人持自然人股东身份证、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记。

　　3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证、法人股东营业执照、持股凭证。

　　4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证、法人股东营业执照、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证。

　　5、拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函、邮件或者传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件务必交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

　　（三）联系方式：

　　1、地址：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司证券法务部

　　2、邮编：742312

　　3、联系电话：0939-7545988

　　4、传真：0939-7545996

　　5、邮箱：603132-zq@jinhuiky.com

　　6、联系人：王瑞

　　六、其他事项

　　本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2025年10月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：金徽矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会回执

　　附件1：

　　授权委托书

　　金徽矿业股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月10日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　金徽矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的回执

　　说明：1、回执请用正楷填写；

　　2、此回执须于2025年11月7日（星期五）（09:00-11:30、14:00-16:30）以电子邮件、邮寄、传真或专人送达至本公司证券法务部方为有效。

　　证券代码：603132 证券简称：金徽股份公告编号：2025-057

　　金徽矿业股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召集及召开情况

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2025年10月19日以电子邮件的方式发出，会议于2025年10月24日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。由董事长张斌先生主持，应出席董事11人，实际出席董事10人，独立董事易廷斌先生因时间冲突未能亲自出席，委托独立董事张延庆先生代为出席。监事、总经理及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于＜金徽矿业股份有限公司2025年第三季度报告＞的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议事先审议通过，审计委员会认为：公司2025年第三季度报告的编制符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的规定。公司编制的2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在报告编制期间未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　公司全体董事、监事及高级管理人员签署了同意的书面确认意见。

　　详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽股份关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-059）。

　　3、审议通过《关于修订＜金徽矿业股份有限公司股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司股东会议事规则》。

　　4、审议通过《关于修订＜金徽矿业股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司董事会议事规则》。

　　5、审议通过《关于修订＜金徽矿业股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司独立董事工作制度》。

　　6、审议通过《关于修订＜金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

　　7、审议通过《关于修订＜金徽矿业股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司募集资金管理制度》。

　　8、审议通过《关于修订＜金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度》。

　　9、审议通过《关于修订＜金徽矿业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

　　10、审议通过《关于修订＜金徽矿业股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司对外担保管理制度》。

　　11、审议通过《关于修订＜金徽矿业股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司对外投资管理制度》。

　　12、审议通过《关于制定＜金徽矿业股份有限公司会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　13、审议通过《关于提请召开金徽矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽股份关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-060）。

　　上述第2-12项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：603132 证券简称：金徽股份

　　金徽矿业股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　因同一控制下收购豪森矿业股权追溯调整。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一）2025年1-9月主要产品产量

　　（二）报告期内其他重要事项

　　1、完成子公司甘肃豪森矿业有限公司剩余股权的收购，实现对该公司100%控股。目前，豪森公司实际持有的徽县杨家山-袁家坪铅锌金多金属矿普查项目，该矿权总体勘查面积56.607平方公里，详查面积约3平方公里，已探获资源量达到中—大型矿床规模，公司已经积极组织提交地质详查报告。

　　2、公司积极推进徽县东坡铅锌矿普查项目勘查工作，该矿权总体勘查面积11.7947平方公里，详查面积3.2平方公里，在三季度内公司完成钻探工作量11,045.75米，在已做勘查工作中，经钻探工程控制，银含量较高，具备较高综合回收价值。通过对铅锌银的综合分析，其分布具有规律性，这对于成矿研究与矿石的综合开发利用具有重要意义，为公司后续探矿增储工作奠定了坚实基础。

　　3、报告期内，公司实施完成2025年半年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利195,600,000.00元。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：金徽矿业股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计