（上接C36版）广东甘化科工股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 及修订、制定公司部分治理制度的公告

　　（上接C36版）

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变，因删减和新增部分条款，章程中原条款序号、数字格式、援引条款序号按修订内容相应顺延、调整。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，具体变更事宜以市场监督管理登记机关核准为准。

　　三、修订、制定部分治理制度的情况

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则（2025年修订）》及《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，修订、制定公司部分治理制度，具体如下表：

　　上述修订、制定的制度内容详情请参阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的相关治理制度。

　　特此公告。

　　广东甘化科工股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十五日

　　证券代码：000576                证券简称：甘化科工                公告编号：2025-41

　　广东甘化科工股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是  R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用  R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用  R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用  R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东甘化科工股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：李忠                 主管会计工作负责人：彭占凯             会计机构负责人：徐佳君

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：李忠                 主管会计工作负责人：彭占凯              会计机构负责人：徐佳君

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是  R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　广东甘化科工股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月25日