广东甘化科工股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 及修订、制定公司部分治理制度的公告（下转C37版）

　　证券代码：000576    证券简称：甘化科工    公告编号：2025-42

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》和《关于修订、制定公司部分制度的议案》；于2025年10月23日召开第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、关于取消监事会的情况

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

　　本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　二、修订《公司章程》情况

　　鉴于取消公司监事会，为进一步完善公司治理结构，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

　　1、鉴于公司不再设置监事会，删除“监事”“监事会”相关描述，监事会职权由“董事会审计委员会”行使。

　　2、将“股东大会”改为“股东会”。

　　3、将“总经理”改为“经理（总经理）”。

　　4、将“财务总监（财务负责人）”改为“财务负责人（财务总监）”。

　　5、除前述四类修订外，其他主要修订情况对比如下：

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