广东甘化科工股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：000576               证券简称：甘化科工                公告编号：2025-40

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次会议通知于2025年10月20日以书面及通讯方式发出，会议于2025年10月23日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，其中邵林芳先生以通讯表决方式出席会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议认真审议并通过了如下议案：

　　1、以3票同意，0票弃权，0票反对通过了2025年第三季度报告

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、以3票同意，0票弃权，0票反对通过了关于取消监事会的议案

　　监事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。股东大会审议通过后，自然免除邵林芳先生监事、监事会主席职务及包秀成先生监事职务，公司监事会将停止履职，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　广东甘化科工股份有限公司监事会

　　二〇二五年十月二十五日

　　证券代码：000576          证券简称：甘化科工     公告编号：2025-43

　　广东甘化科工股份有限公司

　　关于召开公司2025年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：董事会。

　　2025年10月23日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月13日14时45分。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月7日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2025年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：上海市普陀区中山北路1777号D楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　1、上述提案内容详见公司于2025年10月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《分红管理制度》及《独立董事工作制度》。

　　2、提案1.00、2.00、3.00均为特别决议议案，根据相关法律法规的规定，需经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票同意才能通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）出席会议的个人股东请持本人身份证进行登记。

　　（2）出席会议的法人股东法定代表人，请持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）进行登记。

　　（3）异地股东可填好《股东登记表》（见附件二），通过传真或信函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。

　　2、受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

　　（2）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　3、登记时间：2025年11月11日（上午9:00－11:30，下午2:30－5:00）。

　　4.登记地点：广东省江门市甘化路62号三楼公司证券事务部。

　　5、会议联系方式：

　　公司办公地址：广东省江门市甘化路62号。

　　联系单位：本公司证券事务部  邮政编码：529030

　　联 系 人：沈峰

　　联系电话：0750-3277651  传真：0750-3277666

　　电子邮箱：gdganhua@126.com

　　6、会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第十一届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　广东甘化科工股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360576。

　　2、投票简称：“甘化投票”。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票程序

　　1、投票时间：2025年11月13日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025年11月13日上午9：15，结束时间为2025年11月13日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　股东登记表

　　兹登记参加广东甘化科工股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

　　股东姓名：

　　身份证或统一社会信用代码：

　　持股数：

　　联系电话：

　　传真：

　　联系地址：

　　邮政编码：

　　登记日期：

　　附件三：

　　广东甘化科工股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会授权委托书

　　本公司（人）：_____________  __，证券账号：_____________，持有广东甘化科工股份有限公司A股股票___________股，现委托___ ____为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席广东甘化科工股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票。

　　委托人（签章）：

　　委托人身份证或统一社会信用代码：

　　受托人（签章）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   年   月   日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止

　　证券代码：000576     证券简称：甘化科工    公告编号：2025-39

　　广东甘化科工股份有限公司

　　第十一届董事会第十四次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议通知于2025年10月20日以书面及通讯方式发出，会议于2025年10月23日在上海市普陀区中山北路1777号5楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜?先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中吕凌先生、杨定轶先生、廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，公司监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议认真审议并通过了如下议案：

　　1、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了2025年第三季度报告

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2025年第三季度报告》。

　　2、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。鉴于取消公司监事会，为进一步完善公司治理结构，董事会同意对《公司章程》中的相关条款进行修订，同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞及修订、制定公司部分治理制度的公告》及《公司章程》。

　　3、逐项审议通过了关于修订、制定公司部分制度的议案

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则（2025年修订）》及《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意修订、制定公司部分治理制度。

　　逐项表决结果如下：

　　3.01关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　表决情况：7 票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.02关于修订《董事会议事规则》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.03关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.04关于修订《分红管理制度》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.05关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.06关于修订《信息披露制度》的议案

　　原《外部信息报送和使用管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》合并至《信息披露制度》，原《外部信息报送和使用管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》废止。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.07关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.08关于修订《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.09关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.10关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.11关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.12关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.13关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.14关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.15关于修订《接待和推广制度》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.16关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.17关于修订《投资管理制度》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.18关于修订《投资者关系管理办法》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.19关于修订《战略管理制度》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.20关于修订《证券投资管理制度》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.21关于修订《资产减值管理办法》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.22关于修订《总经理及高级管理人员职责与工作细则》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.23关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.24关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.25关于制定《市值管理制度》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案3.01至3.05需提交股东大会审议。

　　内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞及修订、制定公司部分治理制度的公告》及相关治理制度。

　　4、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

　　公司董事会决定于2025年11月13日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

　　内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第十一届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　广东甘化科工股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十五日