上海良信电器股份有限公司 2025年业务决策团队1号员工 持股计划第一次持有人会议决议公告

　　证券代码：002706      证券简称：良信股份          公告编号：2025-063

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）2025年业务决策团队1号员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）第一次持有人会议于2025年10月14日以通讯表决方式召开。会议由本次持股计划管理委员会召集，公司董事会秘书程秋高先生主持，出席本次会议的持有人共计10人，代表公司员工持股计划份额4,400,000份，占公司业务决策团队1号员工持股计划份额的84.62%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2023年业务决策团队1号员工持股计划的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于提前终止业务决策团队1号员工持股计划的议案》

　　根据《公司2023年业务决策团队1号员工持股计划（草案）》相关规定, 本员工持股计划公司层面的解锁考核年度为2025年度，本员工持股计划设置的公司层面的业绩考核目标如下：

　　注：上述“营业收入”和“净利润”指公司合并财务报表营业收入和净利润，以经审计的金额为准。

　　本员工持股计划的锁定期将于2026年2月23日届满，鉴于当前公司经营所面临的内外部环境与公司制定2023年业务决策团队1号员工持股计划之时相比发生了较大变化，结合公司实际情况并考虑到参与员工的资金占用成本，若继续实施2023年业务决策团队1号员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果。综合本次员工持股计划对象的意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定提前终止公司2023年业务决策团队1号员工持股计划。

　　表决结果：同意4,400,000份，占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的100%；反对0份,占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的0%；弃权0份,占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的0%。

　　三、备查文件

　　1、2025年业务决策团队1号员工持股计划第一次持有人会议决议。

　　特此公告！

　　上海良信电器股份有限公司

　　2025年10月25日

　　证券代码：002706           证券简称：良信股份            公告编号：2025-064

　　上海良信电器股份有限公司

　　关于取得专利证书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司良信电器(海盐)有限公司、上海良信智能电工有限公司、上海智慧良信配电有限公司、良云智慧能源（广东）有限公司于近日取得国家知识产权局颁发的9项发明专利证书、43项实用新型专利证书、12项外观设计专利证书，具体情况如下：

　　以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司。

　　以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司；良信电器(海盐)有限公司。

　　以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司；上海良信智能电工有限公司。

　　以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司；上海智慧良信配电有限公司；良云智慧能源(广东)有限公司。

　　以上专利的专利权人为：良信电器(海盐)有限公司；上海良信电器股份有限公司。

　　以上专利的专利权人为：上海良信智能电工有限公司；上海良信电器股份有限公司。

　　上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。

　　特此公告！

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：002706                  证券简称：良信股份                  公告编号：2025-065

　　上海良信电器股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月11日13:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月06日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日2025年11月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：公司1203会议室（地址：上海市浦东新区申江南路2000号）

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　3、上述议案均为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　4、上述议案已经公司第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议审议通过，内容详见2025年10月25日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

　　2、登记时间：2025年11月10日，9:00-11:30,13:00-16:30。

　　3、登记地点：上海市浦东新区申江南路2000号良信股份董事会办公室。

　　4、联系方式：联系人：王锐电话：021-68586632传真：021-58073019

　　邮箱：wangrui22629@sh-liangxin.com

　　5、其他事项：出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第六次会议决议；2、第七届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：002706             证券简称：良信股份             公告编号： 2025-055

　　上海良信电器股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司第七届董事会第六次会议于2025年10月24日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2025年10月21日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2025年第三季度报告》

　　《公司2025年第三季度报告》详见2025年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及修订、制定公司部分治理制度的公告》内容详见2025年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

　　《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及修订、制定公司部分治理制度的公告》内容详见2025年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案中《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》、《关联交易管理办法》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　四、审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》

　　同意公司使用募集资金3,000.00万元向全资子公司良信电器（海盐）有限公司进行增资，以实施“智能型低压电器研发及制造基地项目”。

　　《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》详见2025年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　五、审议通过了《关于奋斗者2号员工持股计划提前终止的议案》

　　鉴于当前公司经营所面临的内外部环境与公司制定2023年奋斗者2号员工持股计划之时相比发生了较大变化，且本计划第一批及第二批归属条件均未成就，结合公司实际情况并考虑到参与员工的资金占用成本，若继续实施2023年奋斗者2号员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果。综合本次员工持股计划对象的意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定提前终止公司2023年奋斗者2号员工持股计划。

　　该议案已经2025年奋斗者2号员工持股计划第一次持有人会议及公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　《关于提前终止奋斗者2号员工持股计划的公告》详见2025年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　六、审议通过了《关于业务决策团队1号员工持股计划提前终止的议案》

　　本员工持股计划的锁定期将于2026年2月23日届满，鉴于当前公司经营所面临的内外部环境与公司制定2023年业务决策团队1号员工持股计划之时相比发生了较大变化，结合公司实际情况并考虑到参与员工的资金占用成本，若继续实施2023年业务决策团队1号员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果。综合本次员工持股计划对象的意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定提前终止公司2023年业务决策团队1号员工持股计划。

　　该议案已经2025年业务决策团队1号员工持股计划第一次持有人会议及公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　该议案涉及关联董事陈平、乔嗣健因参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

　　《关于提前终止业务决策团队1号员工持股计划的公告》详见2025年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　七、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　八、备查文件

　　1、《第七届董事会第六次会议决议》

　　2、《2025年第四次审计委员会会议决议》

　　3、《2025年第二次薪酬与考核委员会会议决议》

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：002706             证券简称：良信股份             公告编号： 2025-056

　　上海良信电器股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2025年10月24日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年第三季度报告》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致同意：董事会编制和审核《公司2025年第三季度报告》的相关程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2025年第三季度报告》详见2025年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致同意：根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，《上海良信电器股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《上海良信电器股份有限公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。

　　《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及修订、制定公司部分治理制度的公告》内容详见2025年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致同意：本次使用募集资金对良信海盐进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目“智能型低压电器研发及制造基地项目”建设发展，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响。本次增资事项有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》详见2025年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司

　　监事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：002706                 证券简称：良信股份                 公告编号：2025-057

　　上海良信电器股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、货币资金较期初增加68.34%，是由于理财产品到期收回及取得借款所致

　　2、交易性金融资产较期初减少76.88%，是由于理财产品到期收回所致

　　3、应收票据较期初增加44.90%，是由于本期收到商业票据增多所致

　　4、预付款项较期初增加50.48%，是由于公司支付预付货款所致

　　5、其他应收款较期初增加37.05%，是由于业务保证金增加所致

　　6、使用权资产较期初减少37.80%，是由于租赁合同终止及计提折旧所致

　　7、开发支出较期初增加86.50%，是由于资本化项目投资增加所致

　　8、商誉较期初增加75.50%，是由于投资并购所致

　　9、短期借款较期初增加955.20%，是由于本期增加银行借款所致

　　10、应付票据较期初减少44.17%，是由于已开立银行承兑汇票到期所致

　　11、应交税费较期初增加47.11%，是由于税费增加所致

　　12、其他流动负债较期初增加343.11%，是由于开立银行信用证所致

　　13、租赁负债较期初增加30.35%，是由于租赁合同增加所致

　　14、财务费用较上期增加336.20%，是由于短期借款产生的利息支出增多所致

　　15、公允价值变动损益减少37.04%，是由于理财产品减少所致

　　16、信用减值损失较上期减少232.64%，是由于应收账款预期信用损失减少所致

　　17、资产减值损失较上期增加73.76%，是由于计提存货跌价所致

　　18、资产处置收益较上期增加120.09%，是由于固定资产处置收益增加所致

　　19、营业外收入较上期减少56.67%，是由于收到的非经营性补贴减少所致

　　20、营业外支出较上期增加41.97%，是由于资产报废所致

　　21、投资活动产生的现金流量净额较上期增加136.22%，是由于理财产品到期收回所致

　　22、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加92.16%，是由于取得借款所致

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 前10名股东中存在回购专户的特别说明

　　截至2025年9月30日，公司通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份38,505,300股，占公司总股本的3.4284%。

　　（三） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、一致行动协议

　　报告期内，公司实际控制人任思龙先生、樊剑军先生、陈平先生和丁发晖先生签署的《一致行动协议》于2025年1月30日到期，为保持公司重大事项决策的一致性，保障公司持续稳健发展，任思龙先生、樊剑军先生、陈平先生和丁发晖先生于2025年1月26日续签了《一致行动协议》，继续作为一致行动人，协议各方自愿继续维持原协议所确定的一致行动人关系，就其所控制公司的生产经营和业务决策保持一致行动。具体详见巨潮资讯网发布的《关于实际控制人续签一致行动协议的公告》（公告编号：2025-003）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：上海良信电器股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：任思龙    主管会计工作负责人：程秋高      会计机构负责人：肖垚成

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：任思龙    主管会计工作负责人：程秋高    会计机构负责人：肖垚成

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　上海良信电器股份有限公司董事会

　　2025年10月25日