上海良信电器股份有限公司 关于使用募集资金增资全资子公司 以实施募投项目的公告

　　证券简称：良信股份         证券代码：002706       公告编号：2025-059

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信股份”或“公司”）于2025年10月24日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金3,000.00万元向全资子公司良信电器（海盐）有限公司（以下简称“良信海盐”）进行增资，以实施“智能型低压电器研发及制造基地项目”，现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]504号）核准，公司非公开发行人民币普通股104,001,367股，每股发行价为14.62元，募集资金总额1,520,499,985.54元，扣除各项发行费用18,470,554.40元（不含增值税），实际募集资金净额为1,502,029,431.14元。募集资金已于2022年8月2日存入募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA15577号《验资报告》。

　　公司开立了募集资金专用账户，公司及实施募集资金投资目的子公司会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

　　二、承诺募集资金投资项目情况

　　公司于2021年7月2日召开第五届董事会第二十一次会议并于2021年7月19日召开2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》。经公司2021年第四次临时股东大会授权，2022年2月11日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。

　　公司本次非公开发行股票募集资金拟投资项目概况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、本次增资的基本情况

　　募集资金投资项目“智能型低压电器研发及制造基地项目”实施主体为公司全资子公司良信电器（海盐）有限公司（以下简称“良信海盐”），公司拟使用募集资金3,000.00万元向良信海盐增资。增资完成后，良信海盐注册资本为153,000.00万元，公司仍持有良信海盐100%股权。

　　四、本次增资及实缴对象的基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：良信电器（海盐）有限公司

　　统一社会信用代码：91330424MA2BCWXJ9P

　　成立日期：2019年1月29日

　　法定代表人：任思龙

　　注册资本：150,000万元

　　实收资本：150,000万元

　　住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路1799号

　　经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电器辅件制造；电器辅件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；计算机及通讯设备租赁；电工仪器仪表制造；智能控制系统集成；电工仪器仪表销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；照明器具制造；照明器具销售；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；太阳能发电技术服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　股东构成及控制情况：公司持有良信海盐100%股权。

　　2、最近一年单体报表的主要财务数据

　　单位：万元

　　注： 以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　五、本次增资对公司的影响

　　本次使用募集资金对良信海盐进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目“智能型低压电器研发及制造基地项目”建设发展，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响。本次增资事项有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、本次增资及实缴后的募集资金管理

　　为确保募集资金使用安全，公司及全资子公司良信海盐已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求管理和使用募集资金，并及时履行信息披露义务。

　　七、本次增资及实缴履行的审议程序及专项意见

　　1、董事会审议情况

　　2025年10月24日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金3,000.00万元向全资子公司良信电器（海盐）有限公司进行增资，以实施“智能型低压电器研发及制造基地项目”。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2025年10月24日召开第七届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》，监事会认为：本次使用募集资金对良信海盐进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目“智能型低压电器研发及制造基地项目”建设发展，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响。本次增资事项有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金增资全资子公司已经董事会、监事会审议通过，公司履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定。

　　保荐机构对良信股份本次使用部分募集资金向全资子公司良信电器（海盐）有限公司进行增资以实施募投项目事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、第七届董事会第六次会议决议；

　　2、第七届监事会第六次会议决议；

　　3、《东吴证券股份有限公司关于上海良信电器股份有限公司使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的核查意见》。

　　特此公告。

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：002706      证券简称：良信股份          公告编号：2025-060

　　上海良信电器股份有限公司关于

　　提前终止奋斗者2号员工持股计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于奋斗者2号员工持股计划提前终止的议案》。现将相关内容公告如下：

　　一、员工持股计划基本情况

　　1、员工持股计划批准情况

　　公司于2023年1月3日在公司一号会议室召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，于2023年1月20日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜奋斗者2号员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2023年奋斗者2号员工持股计划。股票来源为公司回购专用账户已回购的公司股份。具体内容详见2023年1月4日、1月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。

　　2、员工持股计划过户情况

　　公司于2023年2月16日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交员工持股计划非交易过户申请，在2023年2月20日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中的12,090,038股公司股票已非交易过户至上海良信电器股份有限公司—2023年奋斗者2号员工持股计划专用证券账户，占公司总股本的1.08%，过户价格为7.00元/股，符合《奋斗者2号员工持股计划（草案）》的相关规定。

　　3、员工持股计划的锁定期

　　根据《公司2023年奋斗者2号员工持股计划（草案）》规定，本期员工持股计划的锁定期为12个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算。锁定期间，本计划持有的股票不得卖出。锁定期届满后，本员工持股计划的权益根据公司未来3年公司业绩情况及参与对象个人考核情况分三批确认归属，归属比例如下：

　　二、员工持股计划提前终止的原因

　　根据《公司2023年奋斗者2号员工持股计划（草案）》相关规定, 本员工持股计划公司层面的解锁考核年度为2023年度至2025年度，本员工持股计划设置的公司层面的业绩考核目标如下：

　　注：上述“营业收入”和“净利润”指公司合并财务报表营业收入和净利润，以经审计的金额为准。

　　鉴于当前公司经营所面临的内外部环境与公司制定2023年奋斗者2号员工持股计划之时相比发生了较大变化，且本计划第一批及第二批归属条件均未成就，结合公司实际情况并考虑到参与员工的资金占用成本，若继续实施2023年奋斗者2号员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果。具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于奋斗者2号员工持股计划锁定期届满暨第一批归属条件未成就的公告》（公告编号：2024-035）及2025年3月29日披露的《关于奋斗者2号员工持股计划第二批归属条件未成就的公告》（公告编号：2025-018）。综合本次员工持股计划对象的意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定提前终止公司2023年奋斗者2号员工持股计划。

　　三、员工持股计划提前终止的审批程序

　　2025年10月14日，本次员工持股计划召开奋斗者2号员工持股计划2025年第一次持有人会议，审议通过了《关于奋斗者2号员工持股计划提前终止的议案》。2025年10月21日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会召开2025年第二次会议，审议通过了《关于奋斗者2号员工持股计划提前终止的议案》。

　　2025年10月24日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于奋斗者2号员工持股计划提前终止的议案》，决定提前终止本次员工持股计划。根据本次员工持股计划的相关规定，本次公司提前终止员工持股计划已取得公司股东会授权，无需提交公司股东会审议。

　　四、员工持股计划的终止及后续安排

　　根据本次员工持股计划的相关规定，经本次员工持股计划持有人会议、公司董事会审议通过，公司奋斗者2号员工持股计划提前终止。公司后续将完成相关资产的清算和收益分配等工作，未归属至持有人的股份权益对应部分股票由管理委员会择机出售，公司应以转让人所持有份额的认购成本价与份额对应的累计净值孰低者返还持有人，如返还持有人后仍存在收益，收益将用于实施后续员工持股计划。

　　五、员工持股计划提前终止对公司的影响

　　公司提前终止2023年奋斗者2号员工持股计划的事项符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司2023年奋斗者2号员工持股计划（草案）》等有关规定。公司终止本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响,也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不会影响公司管理层和骨干员工的勤勉尽职。公司未来将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性和创造性，促进公司健康发展。

　　特此公告！

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：002706      证券简称：良信股份          公告编号：2025-061

　　上海良信电器股份有限公司

　　关于提前终止业务决策团队1号员工

　　持股计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于业务决策团队1号员工持股计划提前终止的议案》。现将相关内容公告如下：

　　一、员工持股计划基本情况

　　1、员工持股计划批准情况

　　公司于2023年1月3日在公司一号会议室召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，于2023年1月20日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜2023年业务决策团队1号员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2023年业务决策团队1号员工持股计划。股票来源为公司回购专用账户已回购的公司股份。具体内容详见2023年1月4日、1月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。

　　2、员工持股计划过户情况

　　公司于2023年2月21日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交员工持股计划非交易过户申请，在2023年2月24日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中的5,710,000股公司股票已非交易过户至上海良信电器股份有限公司—2023年业务决策团队1号员工持股计划专用证券账户，占公司总股本的0.51%，过户价格为3.50元/股，符合《业务决策团队1号员工持股计划（草案）》的相关规定。

　　3、员工持股计划的锁定期

　　根据《公司2023年业务决策团队1号员工持股计划（草案）》规定，本期员工持股计划的锁定期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算。锁定期间，本计划持有的股票不得卖出。锁定期届满后，本员工持股计划的权益根据公司未来3年公司业绩情况及参与对象个人考核情况到期一次性解锁。

　　二、员工持股计划提前终止的原因

　　根据《公司2023年业务决策团队1号员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划公司层面的解锁考核年度为2025年度，本员工持股计划设置的公司层面的业绩考核目标如下：

　　注：上述“营业收入”和“净利润”指公司合并财务报表营业收入和净利润，以经审计的金额为准。

　　本员工持股计划的锁定期将于2026年2月23日届满，鉴于当前公司经营所面临的内外部环境与公司制定2023年业务决策团队1号员工持股计划之时相比发生了较大变化，结合公司实际情况并考虑到参与员工的资金占用成本，若继续实施2023年业务决策团队1号员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果。综合本次员工持股计划对象的意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定提前终止公司2023年业务决策团队1号员工持股计划。

　　三、员工持股计划提前终止的审批程序

　　2025年10月14日，本次员工持股计划召开业务决策团队1号员工持股计划2025年第一次持有人会议，审议通过了《关于业务决策团队1号员工持股计划提前终止的议案》。2025年10月21日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会召开2025年第一次会议，审议通过了《关于业务决策团队1号员工持股计划提前终止的议案》。

　　2025年10月24日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于业务决策团队1号员工持股计划提前终止的议案》，决定提前终止本次员工持股计划。根据本次员工持股计划的相关规定，本次公司提前终止员工持股计划已取得公司股东会授权，无需提交公司股东会审议。

　　四、员工持股计划的终止及后续安排

　　根据本次员工持股计划的相关规定，经本次员工持股计划持有人会议、公司董事会审议通过，公司业务决策团队1号员工持股计划提前终止。公司后续将完成相关资产的清算和收益分配等工作，未归属至持有人的股份权益对应部分股票由管理委员会择机出售，公司应以转让人所持有份额的认购成本价返还持有人，如返还持有人后仍存在收益，收益将用于实施后续员工持股计划。

　　五、员工持股计划提前终止对公司的影响

　　公司提前终止2023年业务决策团队1号员工持股计划的事项符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司2023年业务决策团队1号员工持股计划（草案）》等有关规定。公司终止本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响,也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不会影响公司管理层和骨干员工的勤勉尽职。公司未来将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性和创造性，促进公司健康发展。

　　特此公告！

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：002706      证券简称：良信股份          公告编号：2025-062

　　上海良信电器股份有限公司

　　2025年奋斗者2号员工持股计划

　　第一次持有人会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）2025年奋斗者2号员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）第一次持有人会议于2025年10月14日以通讯表决方式召开。会议由本次持股计划管理委员会召集，公司董事会秘书程秋高先生主持，出席本次会议的持有人共计386人，代表公司员工持股计划份额10,633,038份，占公司奋斗者2号员工持股计划份额的87.95%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2023年奋斗者2号员工持股计划的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于提前终止奋斗者2号员工持股计划的议案》

　　根据《公司2023年奋斗者2号员工持股计划（草案）》相关规定, 本员工持股计划公司层面的解锁考核年度为2023年度至2025年度，本员工持股计划设置的公司层面的业绩考核目标如下：

　　注：上述“营业收入”和“净利润”指公司合并财务报表营业收入和净利润，以经审计的金额为准。

　　鉴于当前公司经营所面临的内外部环境与公司制定2023年奋斗者2号员工持股计划之时相比发生了较大变化，且本计划第一批及第二批归属条件均未成就，结合公司实际情况并考虑到参与员工的资金占用成本，若继续实施2023年奋斗者2号员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果。综合本次员工持股计划对象的意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，同意提前终止公司2023年奋斗者2号员工持股计划。

　　表决结果：同意10,148,038份，占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的95.44%；反对65,000份,占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的0.61%；弃权420,000份, 占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的3.95%。

　　三、备查文件

　　1、2025年奋斗者2号员工持股计划第一次持有人会议决议。

　　特此公告！

　　上海良信电器股份有限公司

　　2025年10月25日