上海良信电器股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、 制定公司部分治理制度的公告

　　证券代码：002706        证券简称：良信股份        公告编号：2025-058

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制度，具体情况如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，《上海良信电器股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《上海良信电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。

　　本事项尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事及监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法权益。

　　鉴于上述调整事项，及为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

　　1、将公司章程中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

　　2、删除公司章程第七章“监事会”全部内容及公司章程中关于监事选举和辞任的内容；

　　3、删除上市公司内“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；

　　4、对于新增或删除的条款，条款编号及交叉引用编号作相应调整；

　　5、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：

　　本次修订章程尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会及其授权人员办理相关工商登记备案等相关事宜。上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。

　　三、修订、制定公司部分治理制度的情况

　　为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及公司日常经营情况，公司修订、制定了部分内部治理制度，具体情况详见下表：

　　上述修订、制定的公司治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东会审议通过后生效。上述修订、制定的公司治理制度全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月25日