江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分规范运作制度的公告（下转C47版）

　　证券代码：688670        证券简称：金迪克       公告编号：2025-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞的议案》《关于修订、制定公司部分规范运作制度的议案》，召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、取消监事会、修订《公司章程》的原因及依据

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《江苏金迪克生物技术股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款关于监事会及监事的相关内容亦将作出相应修订。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会、修订《公司章程》等事项前，公司第二届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

　　（下转C47版）