国机重型装备集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：601399         证券简称：国机重装       公告编号：临2025-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知及相关资料于2025年10月17日以电子邮件方式向全体董事发出，于2025年10月24日以现场方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于国机重装2025年第三季度报告的议案》

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

　　议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

　　二、审议通过《关于修订＜国机重型装备集团股份有限公司总经理工作细则＞的议案》

　　议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

　　三、审议通过《关于聘任公司2025年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

　　议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　四、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

　　议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：601399        证券简称：国机重装       公告编号：临2025-047

　　国机重型装备集团股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年11月3日（星期一）15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年10月27日（星期一）至10月31日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sinomach-he-dsh@sinomach-he.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月25日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月3日（星期一）15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年前三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月3日（星期一）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：韩晓军

　　董事、总经理：王晖球

　　独立董事：彭辰

　　副总经理、董事会秘书：李俊辉

　　财务总监：龚萍

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月3日（星期一）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年10月27日（星期一）至10月31日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sinomach-he-dsh@sinomach-he.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：郭女士

　　电话：0838-6159209

　　邮箱：sinomach-he-dsh@sinomach-he.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　2025年10月25日

　　证券代码：601399                                                   证券简称：国机重装

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：国机重型装备集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：韩晓军         主管会计工作负责人：龚萍           会计机构负责人：唐健

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：国机重型装备集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：韩晓军         主管会计工作负责人：龚萍           会计机构负责人：唐健

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：国机重型装备集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：韩晓军         主管会计工作负责人：龚萍           会计机构负责人：唐健

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2025年10月24日

　　证券代码：601399         证券简称：国机重装       公告编号：临2025-045

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　关于聘任2025年度财务决算审计机构和

　　内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息。

　　1.基本信息。

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日（京财会许可〔2011〕0056号）

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

　　2.投资者保护能力。

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录。

　　信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息。

　　1.基本信息。

　　拟签字项目合伙人：王欣女士，2000年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和从业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过6家。

　　拟担任质量复核合伙人：许志扬先生，1992年获得中国注册会计师资质，1993年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核超过5家上市公司的审计报告。

　　拟签字注册会计师：李兵先生，2010年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

　　2.诚信记录。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性。

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费。

　　本期审计费用135万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　与上年审计费用保持一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计与风险管理委员会审查意见。

　　公司董事会审计与风险管理委员会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，其投资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要求，同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务决算审计机构和内部控制审计机构，并提请公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况。

　　公司第六届董事会第三次会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司2025年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》。

　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月25日