广东四通集团股份有限公司关于取消 监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分 治理制度的公告（下转C51版）

　　证券代码：603838          证券简称：*ST四通          公告编号：2025-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东四通集团股份有限公司（“公司”或“本公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度议案》，具体情况如下：

　　一、 取消监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日起施行）和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对公司治理结构进行调整，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并对《公司章程》进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止。公司将自公司股东大会审议通过后取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除监事职务，在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第五届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。

　　二、 修改《公司章程》的情况

　　鉴于公司取消监事会，同时根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

　　（下转C51版）